，要求其承担还本付息的民事责任。范某辩称，该借款行为涉嫌非法吸收公众存款罪，本案应裁定驳回起诉，移送公安机关侦查处理。 【裁判】 江苏省滨海县人民法院经 、材料移送公安机关或检察机关。 刑法规定非法集资犯罪的罪名主要为非法吸收公共存款罪与集资诈骗罪，其中，集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法 ...
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资中，涉及刑事犯罪的，一般包括①骗取贷款罪、②贷款诈骗罪、③高利转贷罪、④非法吸收公众存款罪和⑤集资诈骗罪等罪名。企业在融资活动中，应该如何规避法律风险，更合 亿余元，数额特别巨大，严重扰乱了国家金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。因此，当企业选择民间融资时，当务之急便是洗脱非法吸收公众存款 ...
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对方有这些存款时相对困难，所以也很难要求分割，毕竟，已经同意“离婚时各自名下的存款归各自所有”，因此，这样的约定对有钱不报者有利，这样的约定，可能会使 、存款余额、币种等。这样，离婚后一方若发现另一方没有记载在离婚协议上的存款，便可以通过诉讼形式要求分割甚至要求故意隐匿一方予以少分甚至不分。3、股票的 ...
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简介王方银，重庆渝通律师事务所专职律师案件名称：陈某诉中国某银行储蓄存款合同纠纷案案件编号：（2016）渝0103民初8345号承办律师：重庆渝通律师事务所 合同履行其付款义务。从储户到银行办理银行卡之日起，双方就形成了储蓄存款合同关系，《商业银行法》第六条规定:“商业银行应当保障存款人的合法权益不受 ...
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了“银行卡被盗刷所造成的损失应由谁承担责任”上。 刘女士认为，银行卡上的存款被犯罪分子使用伪造的银行卡在POS机上刷卡消费，是因银行有能力识别伪造的 存款利率支付利息。 【案例分析】 本案二审承办法官指出，银行与刘女士之间存在储蓄存款合同关系，该合同系双方真实意思表示，且内容合法，属有效合同，双方均应 ...
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处理的诈骗等类似的真实案例分析链接【秦淮区】2900万非法吸收公众存款成功无罪辩护、诈骗罪降低35万-庄荣华律师指导 南京市公安局玄武分局 取保候审决定书 玄 以上的。三是从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众 ...
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个月至一年（含）的短期商业银行贷款基础年利率为6%，活期商业银行存款基础年利率为0.35%。原审法院认为，本案为诉讼中财产保全损害赔偿纠纷。财产 银行六个月至一年（含）的短期商业银行贷款年利率6%与活期商业银行存款年利率0.35%的息差计算，计12770.55元（30万元×（6%-0.35%）÷365 ...
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出现了如此错误。双方争执无果，邱某向法院起诉，请求判令被告营业所支付4万元存款本息。 邱某向法院提交了两份证明材料：一份是《中国农村信用社整存整取定期储 邱某存款4万元本金。利息从2015年2月1日起，按中国人民银行现行同期存款利率计4万元的利息，至付清该款时为止。 该案是一起普通存单票据纠纷，原被告 ...
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认定被告人的主观故意？三、法律评析集资诈骗罪最高法定刑为死刑，非法吸收公众存款罪最高法定刑为10年有期徒刑。本案一、二审认定为集资诈骗罪，判处“死刑”； 占有”还是“非法营利”，从全案证据上看应该认定为“非法营利”，构成非法吸收公众存款罪。理由如下：第一、行为人非“以非法占有为目的”，而是以非法营利为 ...
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密码).，通过自己电脑进人储蓄模块，将一储户赵某某存在该行的5万元定期存款（本息共计51365.92元）转账至其事先开设的程某某活期存折账户上。2001 ，因此判断被告人的行为是构成贪污罪还是盗窃罪关键是看被告人在实施窃取本单位客户存款时是否利用了职务之便。结合本案案情，确定徐某的行为是盗窃还是贪污 ...
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