。 他们通过不规范的手段来获取财富，通过空壳公司、虚假公民信息接入支付接口、挪用商户支付接口、嫁接电商平台商户虚构交易、租借个人账户收付款（跑分） ，为涉嫌违规商户提供支付接口,为境外赌博网站、网络诈骗、色情等犯罪团伙提供资金结算通道，大肆进行洗钱、诈骗等违法犯罪行为。 反思网络支付行业的从业者，他们 ...
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自己在被告农行新乐市支行的储存账户6228,4506,3016汇入北商所账户（1108）资金进行了全部涉案交易。自2015年6月26日2015年9月22日共汇入 违反上述规定而设立的交易场所开展期货交易就会不受监管，无法实现客户资金封闭运行，投资者面临资金被挪用、自己承担风险、对手欺诈交易等巨大风险， ...
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**房地产开发有限公司的合乎其生产经营规模的合法生产经营活动。虽然因为经营亏损或资金周转困难而未能及时清退本息引发纠纷，但涉及的企业资产足以偿付本息。其中 特别严重后果的。 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸显著 ...
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筑牢金融安全司法防线。 依法严厉打击虚报冒领、套取侵吞、截留私分、挤占挪用、盗窃诈骗扶贫资金的犯罪，发生在群众身边、损害群众利益的蝇贪蚁贪等微 非法集资近1000多万元后再高息放贷给他人，由于放出去的贷款未能及时收回,导致资金链出现断裂,至案发还有将近700万元的债务未能偿还，法院以非法吸收公众存款罪 ...
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朱权平律师物美集团原董事长张文中，在2009年以“诈骗、单位行贿、挪用资金”被判12年有期徒刑，2013年刑满释放，经最高人民法院再审，撤销原审判决， 贴息政策已有所调整，物美集团所申报的物流项目和信息化项目属于国债技改贴息资金重点支持的项目范围。物美集团作为国内大型流通企业，积极申报以获取国债技改 ...
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的年投资回报率。投资合作协议签订后，中铁公司利用其阶段性股东身份，挪用项目公司资金达12亿元；恶意以低于市场价的内部销售方式造成中金实业公司18 位于青岛市××××乙，计划总投资418000万元（不含地价款），现工程已投入建设资金85592万元（不含地价款），其中：前期工程费24530万元、建安工程费 ...
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资金无关，专门用于工会经费的集中与分配，不能在此账户开支费用或挪用、转移资金。因此，人民法院在审理案件中，不应将工会经费视为所在企业的 基金偿还社会保险机构及其原下属企业的债务。”▌5.《最高人民法院关于对粮棉油政策性收购资金形成的粮棉油不宜采取财产保全措施和执行措施的通知》(法〔2000〕164号) ...
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恒丰银行股份有限公司济南分行、恒丰银行股份有限公司烟台青年路支行返还扣划结算资金纠纷案【来源】 《最高人民法院公报》 2008年第7期(总第141期)【裁判要旨 而是属于所有证券客户共有，如果存管银行私自扣划资金则是违反了《证券法》关于“严禁挪用客户交易结算资金”的规定，侵犯了其他证券客户的利益。存管 ...
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恒丰银行股份有限公司济南分行恒丰银行股份有限公司烟台青年路支行返还扣划结算资金纠纷案来源 最高人民法院公报 2008年第7期(总第141期)裁判要旨客户证券交易结算 而是属于所有证券客户共有，如果存管银行私自扣划资金则是违反了证券法关于严禁挪用客户交易结算资金的规定，侵犯了其他证券客户的利益存管银行对 ...
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恒丰银行股份有限公司济南分行、恒丰银行股份有限公司烟台青年路支行返还扣划结算资金纠纷案【来源】 《最高人民法院公报》 2008年第7期(总第141期)【裁判要旨 而是属于所有证券客户共有，如果存管银行私自扣划资金则是违反了《证券法》关于“严禁挪用客户交易结算资金”的规定，侵犯了其他证券客户的利益。存管 ...
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