提供洗钱服务，为电信网络诈骗团伙提供洗钱服务，他们购买了大量的银行卡黑卡提供给诈骗团伙，然后将银行卡里的钱全部通过火币网购买了比特币，然后通过线下 千万左右的金额。 我们律师在办理网络犯罪案件时要重点审查： （1）赃款流入的银行卡是否是犯罪嫌疑人所有或持有。要重点注意在赃款流转的过程中那些黑卡的问题， ...
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代理联系的，但何某不知上级代理是谁，公司没有下级代理。何某代理的账号绑定的银行卡一张是其浦发银行的，一张是张某2招商银行尾号的。 公司有6个 用于代理账号的是其浦发银行尾号4139和张某2招商银行尾号3147的两张银行卡，该两张银行卡的进账金额扣除被告人何某自行转入、其朋友杨杨、员工石某转入钱款即为 ...
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事实，有原告身份证复印件、被告营业执照复印件施工投融资绿化工程施工合同、竣工验收报告、银行卡交易明细、机械使用费工程结算表、合作协议书、工程款支付确认书、庭审笔录等 实际施工人；四、银行承兑汇票及建筑业统一发票(自开)、抵扣协议书、原告银行卡交易明细。经本院审查，银行承兑汇票的出票人既非本案原告，也非 ...
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骗取受害人吕某某信任。 随后给其发了一投资理财网站，吕某某在家中通过微信和银行卡投入总计12万元。2019年11月14日吕某某发现自己钱无法提款到银行卡， 次诱导受害人在此APP上进行充值。受害人无法将APP上的钱提现到自己的银行卡账户上后，嫌疑人最后向受害人索要了4万元的保证金。12月10日至14日 ...
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骗取受害人吕某某信任。 随后给其发了一投资理财网站，吕某某在家中通过微信和银行卡投入总计12万元。2019年11月14日吕某某发现自己钱无法提款到银行卡， 次诱导受害人在此APP上进行充值。受害人无法将APP上的钱提现到自己的银行卡账户上后，嫌疑人最后向受害人索要了4万元的保证金。12月10日至14日 ...
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而死亡。强迫卖淫期间，王佳佳等人还扣留了四名被害人的手机，从张某某处劫取现金500元，并劫取张某某、王某某的银行卡，从张某某的银行卡内取款8400元，从王某某的银行卡取款1300元。 （二）裁判结果法院认为，被告人王佳佳伙同他人使用暴力、威胁手段强迫被害人卖淫，其行为已构成强迫卖淫罪；王佳佳以非法 ...
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的主张，本院不予支持。 对于被告名下尾号为1446的招商银行卡中存在大额转款问题，本院认为，根据银行卡实名制及相应管理规定，虽然该卡申请开卡时登记的联系 支持。由于双方对各自名下支付宝账户的交易，以及原告名下尾号为3821的建设银行卡转款及消费情况均进行了合理说明，本院认为，双方均并不存在恶意转移财产 ...
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上做的一种管理，而这与陶某无关。 银行卡流水账（特别是尾号x904的银行卡），陶某与朱x楠合做生意，有资金往来，而且由于买房需要贷款，她也把银行卡借给别人作流水，达到办理房贷要求的条件。因此不排除是其他人做账的可能性，也无法确定是陶某本人所为。 上述证据材料大都是间接证据、传来证据，结论多样性，无法 ...
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的主张，本院不予支持。 对于被告名下尾号为1446的招商银行卡中存在大额转款问题，本院认为，根据银行卡实名制及相应管理规定，虽然该卡申请开卡时登记的联系 支持。由于双方对各自名下支付宝账户的交易，以及原告名下尾号为3821的建设银行卡转款及消费情况均进行了合理说明，本院认为，双方均并不存在恶意转移财产 ...
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，为他人谋取利益，多次非法收受或索取于某等21人折合人民币1450万元的现金、银行卡、购物卡及玉石等。 2007年下半年的一天，时任黑龙江省电力公司副总经理的魏庆海正在 ，魏庆海因受滕某请托为其女儿安排工作，先后三次收受其40万元的银行卡。魏庆海利用职务之便，通过给下属打招呼的方式，使滕某女儿顺利被某 ...
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