83.9978万元，尚有57.8603万元没有追回。 东营市人民检察院以被告人卢义君犯集资诈骗罪提起公诉，被告人卢义君认为东营市人民检察院指控的犯罪事实属实，但辩解称 （一）被告人卢义君使用诈骗方法非法集资，数额较大，符合集资诈骗罪的客观要件。 1、非法集资指单位或个人，未经有关机关批准，向社会公众 ...
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集资诈骗犯罪构成的主观要件。《非法集资案件司法解释》第一条的规定是，违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备 没有任意挥霍、更没有携款潜逃，始终如一地以债务人的身份对待本案受害人，从来没有非法占有的故意。其目的单一性、行为连续性、手段统一性、性质一体性是本案的明显 ...
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某某稳定供述其没有与涉案单位人员共谋或者帮助涉案单位人员非法集资的主观故意，也没有实施可推定其具有非法占有目的的客观行为。恰恰相反，下列事实、证据证实李某某 保健美容用品有限公司。而该公司属于绿丹兰集团下属公司，是李贵辉一手操控的个人资产。根据在案的事实、证据完全可以证实，是李贵辉一手操控广州市绿丹兰 ...
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指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。以非法占有为目的是指行为人在主观上具有将非法募集的资金置于个人或本单位控制之下。使用诈骗 法律、法规的规定，在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。广义的非法吸收公众存款包括：行为人不具有吸收存款的主体资格而吸收公众存款；行为人虽然具有吸收 ...
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指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。以非法占有为目的是指行为人在主观上具有将非法募集的资金置于个人或本单位控制之下。使用诈骗 法律、法规的规定，在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。广义的非法吸收公众存款包括：行为人不具有吸收存款的主体资格而吸收公众存款；行为人虽然具有吸收 ...
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不够成刑法上的犯罪则需要结合其他情况来判断。那非法集资和民间借贷的区别是，非法集资是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准，以发行股票、 非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。（4 ...
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不够成刑法上的犯罪则需要结合其他情况来判断。那非法集资和民间借贷的区别是，非法集资是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准，以发行股票、 非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。（4 ...
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1998年12月15日作出刑事附带民事判决如下： #p#副标题#e# 一、被告人尤亚仙犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元；二、被告人尤亚仙赔偿给附带 。理由是：（1）尤亚仙虽以居委会名义实施集资诈骗犯罪，但个人非法占有了骗取来的钱财，用于个人还债、花用和兑付高利息（尚有37人之外的 ...
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指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。以非法占有为目的是指行为人在主观上具有将非法募集的资金置于个人或本单位控制之下。使用诈骗 法律、法规的规定，在社会上以存款的形式公开吸收公众资金的行为。广义的非法吸收公众存款包括：行为人不具有吸收存款的主体资格而吸收公众存款；行为人虽然具有吸收 ...
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多数人都知道金币及点位等运营模式，投资人都是自愿参与，不存在使用诈骗的方法非法集资； （5）戴XX也不存在挥霍集资款的情形，其被扣押的物品均以 起到了直接宣传作用，其也没有收到任何处罚，辩护人认为相关机关办案不应选择性打击某个人，假设本案改判戴XX构成其他犯罪，也可以对其免于刑事处罚。 综上，辩护人 ...
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