元以上的。(二)贷款诈骗案(刑法第193条)以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元以上的，应予追诉。(三)票据诈骗案(刑法第194条 骗可以报警，如果达到法定的诈骗罪立案条件的，公安机关是需要立案侦查，收集犯罪嫌疑人的犯罪证据，追究刑事责任的。要是你还有什么不明白的地方，不妨向 ...
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，结伙使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，构成集资诈骗罪。林某被抓获后立即委托了律师辩护。律师提出林某是从犯、指控诈骗金额有误、只应对参与期间的犯罪 公司，只要在这个公司投资，就可以获得高额返利，事后自己塑造了一个完美的身份金融金牌讲师，并且利用该身份在微信平台公开讲授课程，余某又在中山市人大附近的 ...
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能拖先拖着，让银行催个十次八次也无妨。什么？除了罚利息还可能要坐牢？不会是银行吓唬人吧？”“透支1万元以上，经发卡银行两次催收 拖欠透支款的事情屡见不鲜，司法解释将这些行为纳入刑法“信用卡诈骗罪”的调整范围，通过制约持卡人透支不还款的行为，无疑有利于金融体系更加安全的运转。然而，这类信用卡诈骗案的频发 ...
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辩护是一项细致入微的工作。细到什么程度？要细微到律师必须嚼碎刑事案卷所记载的每一个字，细节决定成败是刑事辩护的最本质特征。2011年9月 辩护的河北省迁西县人民检察院公诉被告人贾某某信用卡诈骗罪一案以公诉人自认主要证据不足撤回公诉而结案，被告人贾某某被释放。该金融诈骗案的结局足以说明细节决定成败这一 ...
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广山的罪名不能成立。根据《刑法》第一百九十四条规定，票据诈骗罪是指以非法占有为目的，明知是伪造、变造、作废的票据而使用，或冒用他人的票据，或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票，或在出票时作虚假记载，利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。根据我国刑法法理，本罪在主观上必须是 ...
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法律若干问题的意见》等相关规定，非法集资类犯罪包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪以及欺诈发行股票、债券罪等。那么非法销售 正常渠道获得，但非无论其披着什么华饰的外衣，其集资行为始终没有经过国家有关部门依法批准和接受监管，未经国家有关金融行业主管部门审批，不具有销售信托 ...
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参与电信网络诈骗，但北京市第二中级人民法院认定各项各项证据存在相互吻合，最终认定刘某诈骗罪成立。 法院判决刘某罪名成立的理由是，以下几项证据能相互印证： ①聊天 接触式的非传统犯罪，是高科技、高智商的新的犯罪形式。诈骗集团使用了先进的科技手段，利用了不同地区法律的空白以及电信、网络、金融监管漏洞，大量 ...
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投资，很多人以为专是指农民和老人。觉得自己买房炒股多年，赚赚赔赔上百万，什么大风大浪没经历过。但实际上，炒房炒股赚钱了并不代表你懂得金融和投资，更 金14亿元，涉及被害人200余名。15日，涉案的一名业务员杨某涉嫌集资诈骗罪在深圳中院受审。 两个公司以代理黄金交易名义，吸引客户投资共计人民币14亿元， ...
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，属盗窃未遂，盗窃未遂一般不追究刑事责任，只有行为侵犯的对象是巨额财物，金融机构的财物、珍贵文物等，盗窃未遂，才能追究刑事责任，而唐克华之行为 、诈骗罪、抢夺罪转化为抢劫罪的极少，而诈骗罪转化为抢劫罪几乎没有，因为诈骗罪采取的手段是虚构事实或者隐瞒真相，具有隐蔽性不易识破。常见的转化型抢劫罪几乎是因 ...
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，属盗窃未遂，盗窃未遂一般不追究刑事责任，只有行为侵犯的对象是巨额财物，金融机构的财物、珍贵文物等，盗窃未遂，才能追究刑事责任，而唐克华之行为 、诈骗罪、抢夺罪转化为抢劫罪的极少，而诈骗罪转化为抢劫罪几乎没有，因为诈骗罪采取的手段是虚构事实或者隐瞒真相，具有隐蔽性不易识破。常见的转化型抢劫罪几乎是因 ...
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