向海南。同年６月，与犯罪嫌疑人李育胜商定，在海南省注册一批空壳公司，开设公司银行账户，在深圳通过网银操作，为客户转款提现，利润平分、风险共担。 随后 武说，银行繁琐的手续和过高的门槛把中小企业和个人的资金需求挡在了门外，企业合理的外汇需求难以得到满足，地下钱庄的存在就不足为奇。 侦办此案件的负责人说， ...
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全部完成供货且验收合格后才能使用，故睿鹰制药公司主张因菏泽中院冻结其银行账户，造成其防疫物资生产因原料采购等资金来源中断而陷入停滞的主张与事实 款项专款专用及疫情防控大局。 2、解除对不宜长期保存的原材料的查封有利于企业恢复正常生产经营，符合善意文明执行理念 基本案情 淄博市临淄区人民法院（以下简称临 ...
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：吴卸良 审理程序：一审 原告：胡雪鸿 被告：北京大宗商品交易所有限公司 平安银行股份有限公司金华兰溪支行 原告代理律师：邓学明 [广东达方律师事务所] 被告代理律师 身份证复印件，二被告企业信用信息公示报告，证明原被告诉讼主体资格。 2、胡雪鸿对公/个人交易5页，证明原告在被告二处设立银行账户，并与 ...
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重病、出车祸等紧急事情为名实施诈骗。 3、冒充公司老总诈骗： 犯罪分子通过打入企业内部通信群，了解老总及员工之间信息交流情况，通过一系列伪装，再冒充公司 犯罪。 40、引诱汇款诈骗： 犯罪分子以群发短信的方式直接要求对方向某个银行账户汇入存款，由于事主正准备汇款，因此收到此类汇款诈骗信息后，往往未经 ...
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单 位资金为载体的国有款项外，还包括在国家机关、国有公司、企 业、集体企业和人民团体管理、使用、运输中的私人所有的款项， 这也正是现行刑法典第185条 保证金的占有权转移至原存 入人段某某，使得银行失去了对保证金的管控权；与此同时，这笔 保证金在转入段某某的活期账户上后，此款项所有权自然归属原保 证金 ...
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大西洋磁性材料公司并在当地办厂的请示》。决定以 河北省政府生产办公室的所属企业秦皇岛华美磁电有限公司收购并 接管爱尔兰大西洋磁性材料公司，张铁梦任接管团副 了 20万美元，按李真的要求汇入李真妻子杨莉莉在新 加坡的银行账户10万美元（折合人民币84.102万元）。3.1998年初，南京大地公司石家庄 ...
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封存； （六）查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金账户、证券账户和银行账户；对有证据证明已经或者可能转移或者隐匿违法资金、证券等涉案财产 核准公开发行股票、公司债券，应当按照规定缴纳审核费用。 第二百三十八条境内企业直接或者间接到境外发行证券或者将其证券在境外上市交易，必须经国务院证券监督 ...
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总经理或者副总经理不得兼任其他经济组织的总经理或者副总经理，不得参与其他经济组织对本企业的商业竞争。总经理、副总经理及其他高级管理人员有营私舞弊或者严重失职行为的， ，在中国境内可以经营外汇业务的银行开立账户，由开户银行监督收付。外资企业的外汇收入，应当存入其开户银行的外汇账户；外汇支出，应当从其外汇 ...
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，当商品房预售款进账额达到各阶段留存额度后，房地产开发企业可以向监管银行申请，将超出部分转出监管账户。 具体来看，各个阶段的留存额度包括：项目达到预售 ，经过审查资料和现场查看后方能批准使用。 另外，根据《办法》，房地产开发企业存在预售项目被责令停工；预售项目存在严重质量问题被调查；预售项目未按期交付 ...
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银行的银行卡网银为由，骗得被害人相应银行卡的U盾，又以办贷款需要银行账户流水账为由，哄骗被害人向账户内存入大量款项，并乘机调包U盾，由被告人周XX通过网上银行转 的工作人员，还给我了一张名片，他看了我提供的企业资质等原件材料，要求我再提供一份复印件以便银行审核，我当时要求到他的办公室去谈，但他拒绝了我 ...
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