李某明经曾某庆（已判决）介绍宣传投资香港IMFMC公司（国际先锋总企业集团），并发展为曾某庆下线向社会公众介绍投资IMFMC公司。IMFMC公司 机关量刑建议适当应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》和《中华人民共和国刑事诉讼法》的 ...
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机构。 北京诵盈律师事务所主任资深刑事辩护律师杨志峥提示： 近年来，由于国内企业融资手段和渠道相对单一，特别是对于一些中小企业而言，通过民间借贷的方式融资已成为其重要发展手段。但由于企业资金需求较大，其借款方式、范围极容易超出法律允许的界限，稍有不慎就会深陷非法集资犯罪的深渊。 《最高人民法院关于 ...
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，建议依法从轻处罚。 被告单位尤湖塔园公司的辩护人认为：尤湖塔园公司向企业借款和向社会公众出售塔位均属正常市场行为，尤湖塔园公司曾就销售塔位的 变相吸收公众存款；(二)未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；(三)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保 ...
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是消除融资犯罪制度对民事主体正当金融权的禁限。 现行刑事法律制度中，非法集资罪和非法吸收公众存款罪是罩在民事主体头上的两大紧箍咒。诸多民营企业家 完善的劳动合同管理系统，则用人单位可能面临诸多支付双倍工资的法律风险。 企业未为员工缴纳工伤保险的法律风险 （石峰律师担任北京市朝阳区人力资源和社会保障局的 ...
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合规性，比如这些年来，金融管控加严，以前从事融资借贷的将可能涉嫌到非法集资或非法经营，是要面临刑事处罚，因此有必要对此业务进行合法化改革，这是法律 可以在日常得到及时的防范和化解，不必在事务当急时有茫然无措之困。 总结 对于企业老板而言，如果您认为律师和法律顾问是诉讼专家，在诉讼中经历了刀光剑影，血流 ...
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之间借贷。民间借贷具有手续简单、灵活、效率高、成本低等特点，因此，私营企业将其视为正规金融之外的补充性融资渠道。但是，民间借贷必须在法律规定的 扰乱金融秩序的行为。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，下列行为属于“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一） ...
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内公平的开展业务，不可变相吸收公众存款。本案中信阳广客隆商贸有限公司作为一企业单位，根本就没有吸收存款的资格，而在社会上吸收存款，已破坏了国家金融 犯罪金额不能归于个人犯罪金额，被告人犯罪金额应为较大。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律诺干问题的解释》中规定数额巨大的标准：个人非法 ...
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三无皮包公司，纷纷拒绝贷款。将近两年时间里，王细牛一方面依靠收缴施工企业的保证金、垫付款和呼和浩特市政府的退税款运作西北第一高楼项目，另一方面公开在呼和浩特 勒令停工。炸毁的呼和浩特市公安局指挥中心大楼的重建协议也成为一纸空文，而其非法集资的上亿元款项还被转移不知去向。１月２９日，呼和浩特市政府解除了 ...
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数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用， 诈骗数额。 （六）关于擅自发行股票、公司、企业债券行为的具体理解 实践中存在大量以转让股权的形式进行非法集资的情形，比如编造公司即将在境内外上市或者股票 ...
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企业，如果以经常放贷为主要业务，或者以此作为主要收入来源，则有可能导致该企业的性质发生变异，质变为未经金融监管部门批准从事专门放贷业务的金融机构，这将 中也不乏其例： 句容市张某未经中国人民银行批准,擅自以高息名义公开向他人非法集资近1000多万元后再高息放贷给他人，由于放出去的贷款未能及时收回,导致 ...
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