3月19日为乙公司出具虚假验资报告，该报告称：“兹有我单位兴办下属企业乙公司自有资金总额贰佰捌拾贰万元，其中固定资金捌拾贰万元，流动资金贰佰万元。如有 联营开发＜深发大厦＞项目协议书＝、《退出“深发大厦”联营项目的协议》，违反了国家法律、法规及政策的有关规定，应为无效。乙公司依据合同取得甲公司的款项， ...
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97笔，合计金额3.7亿多元。张加明利用银行承兑汇票，贴现或者质押贷款骗取银行资金，每当质押贷款银行或贴现银行查询银行承兑汇票真伪时，于建军便直接出面答复， 关系到我们公检法机关的具体刑事诉讼工作。银行承兑汇票的出票人是银行以外的企业和其它组织，银行承兑汇票不可能是承兑银行出具的，这是一个必须搞清楚的 ...
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）凭证的收款单位，编造假进帐单的手段，挪用海口市橡胶三厂经营部等企业资金共6笔共计人民币162458.03元，已构成挪用公款罪。被告人薛根和 先本人实际占用人民币749万元。案发后追回赃款和赃物折款共计人民币4685775元，给国家造成重大经济损失，犯罪情节特别严重，应依法从重处罚。被告人赵东方勾结薛 ...
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、诈骗罪的主体是一般主体，而贪污罪的主体是特殊主体，只有国家工作人员及受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员才能构成。二 营业部客户张辉的15万元转帐支票和20万元划出，致使营业部对这些资金失去控制，自己实际占有，其骗取钱款的过程已经全部实施完毕，他后来又存回骗取的 ...
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动用已到帐的工程预付款48.6万元作为科邦公司注册资金。同年4月23日，工商机关颁发了科邦公司企业法人营业执照。由于取得营业执照的时间晚于工程竣工时间， 工程利润的行为严重违反了国家工作人员职务行为廉洁性的要求，但其主观上并没有贪污公款的故意，客观上也未实施侵吞、窃取、骗取或其他手段非法占有公共财物 ...
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构成诈骗罪。2002年初，张文中得知国家对重点企业、重点项目实行国债贴息补贴政策，且该批国债技改贴息资金主要用于支持国有企业技术改造项目、物美集团作为民营 伟春在物美集团申报项目过程中，虽然存在违规行为，但未实施虚构事实、隐瞒真相以骗取国债技改贴息资金的诈骗行为，并无非法占有3190万元国债技改贴息 ...
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，谋取投资者的钱财。尽管国家一再打压整治，但依然有不法分子铤而走险，骗子们的手法也是不断更新，其不变的只有一样谋夺投资者的资金!我们接触到形形色色的 心态，专挑好听的说，令受害者在不知不觉中上当，后以会费、保证金等为由骗取钱财。 骗局二：业务员推荐成功后二次诈骗 骗子利用受害者急于赚钱又对自身投资能力 ...
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，谋取投资者的钱财。尽管国家一再打压整治，但依然有不法分子铤而走险，骗子们的手法也是不断更新，其不变的只有一样谋夺投资者的资金!我们接触到形形色色的 心态，专挑好听的说，令受害者在不知不觉中上当，后以会费、保证金等为由骗取钱财。 骗局二：业务员推荐成功后二次诈骗 骗子利用受害者急于赚钱又对自身投资能力 ...
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自然人，一是股份有限公司、有限责任公司的董事、监事，这些董事、监事必须不具有国家工作人员身份，他们是公司的实际领导者，具有一定的职权，当然可以成为职务侵占罪 《决定》第十条规定的“侵占”，是指行为人以侵吞、盗窃、骗取或者以其他手段非法占有本公司、企业财物的行为。 实施《决定》第十条规定的行为，侵占公司 ...
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法律责任。 六、内部人员失控法律风险 内部人员失控法律风险是指企业股东、管理人员或普通员工违反国家法律法规、公司风险监管制度或劳动合同及其他协议而造成 公司员工收受他人贿赂包括擅自接受他人回扣不主动上报的、与他人合谋利用公司政策骗取公司财产或其他优惠待遇的或其他有损公司利益的行为进行举报。此外，同时应 ...
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