【案情】潘某系博天公司的实际控制人，在明知公司严重亏损不具备贷款条件的情况下，仍采用虚构贷款用途、提供虚假材料等方法与银行签订借款合同， 而以合同诈骗罪定罪还应对单位判处罚金。第二，诈骗数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，以贷款诈骗罪定罪，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处相应罚金或没收财产；以合同 ...
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、总经理；6、印章遗失声明、印章处理（丢失）登记表、刻制印章发票，拟证明因元华投资公司的实际控制人洪仲海隐瞒诉争款项去向，并拒绝调取公司账户 和法定代表人名章，并据此向中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行调取了加盖该行业务专用章的《厦门元华投资有限公司历史明细》，该历史明细记载：2014年3月11日， ...
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理财、买卖股票等，至案发尚未归还，且部分资金已被结转至开发成本账户。 2015年间，被告人鲜某作为A公司的实际控制人、董事长兼董事会秘书，个人决定启动公司名称 内容具有诱导性。同年4月30日至5月11日间，鲜某通过其控制的证券账户组，买入A公司股票共计2520万余股，买入金额2.86亿余元。5月11日 ...
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济宁长顺会计师事务所有限公司审计：自2013年8月至2014年6月21日，云某公司共吸收存款12631.7万元，偿还本金4745.4万元，偿还利息1209.423万元，尚欠本金 ，两次帮忙转移裴某甲住处和拍卖行物品到天津。裴某甲是云某公司的实际控制人，其每天看见侯某甲到裴某甲房间汇报工作。其帮助裴某甲 ...
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股东的权益。为此，新《公司法》第102条和110条对股东大会和董事会的召集程序做了完善，规定股东大会和董事会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务 的限额。公司为公司股东或者实际控制人提供担保的,必须经股东会或者股东大会决议。前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东,不得参加前款 ...
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、监事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三 进行证券交易，应当申请开立证券账户。证券登记结算机构应当按照规定以投资者本人的名义为投资者开立证券账户。 投资者申请开立账户，必须持有证明中国公民身份或者中国 ...
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202172 号、202173 号、202174 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》的有关规定，证监会决定立案调查。 7月13日，*ST聚龙收报5.31元 日晚间，*ST聚龙发布《关于公司及实际控制人收到辽宁证监局行政监管措施决定书的公告》，公告显示：公司及实际控制人柳长庆、柳永诠近日收到 ...
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，当事人存在虚构事实、恶意串通、规避法律或国家政策以谋取非法利益，进行虚假民事诉讼情形的，应当依法予以制裁。 相关法条 《中华人民共和国民事诉讼法》第112条 基本案情 上海欧宝 的法定代表人由王作新变更为姜雯琪，但王作新仍是特莱维公司的实际控制人。同时，欧宝公司股东兼法定代表人宗惠光、王奇等人，与特 ...
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期内租金作为服务费从承租人所付租金中扣除。法院认为，该免租期内租金实质为委托人支付受托人的报酬，双方之间看似构成有偿委托合同关系，但从双方合同约定的其他内容 特征。故双方所签的合同为普通的民事合同。双方当事人于2013年3月3日交接房屋时，地漏等设施均完好无损，在我爱我家公司实际控制和管理房屋期间出现 ...
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未在举证期限内提交证据、吴成功夫妇当庭提交4份与涉案200万元无关联性的证据并作虚假陈述。 上诉请求（与一审一致）： 1. 请求人民法院判决被上诉人吴成功、 七 证明二张 复印件1份证明对象：证明吴成功、何利清是安邦公司的实际控制人。证据八 富阳市环境保护局监察意见书 复印件1份证明对象：证明吴成功是 ...
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