货款存入“张某”、“崔某”等个人帐户，再转帐至深圳帐户兑换成外汇，又以某外商付款购买CPU的名义转入某A公司、某B公司。期间，被告人邹某某又 单位犯罪，被告人承担直接责任人员的责任。 现有查证属实的证据证实邹某某以公司的名义与某A公司签订委托代理出口协议，涉及骗取出口退税的相关过程亦由邹某某指令该公司 ...
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作为审查起诉阶段的辩护人，其操作规程一般是：首先，向公诉部门提交委托函和律师函后，拿到《起诉意见书》，以了解侦查机关熬夜数月的成果；其次，通过 。 首先，起诉书认定：“2005年6月28日，广州德庆公司将42万元人民币的设计费定金汇入历源公司帐户。”辩护人认为，该认定和表述没有真实全面的反映客观事实。 ...
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.49万元分别于2014年4月15日、2014年9月1日转到君农公司账户（洪仲海个人独资公司）及其个人名下账户，诉争借款已归还，且洪仲海存在严重的 万元到君农公司银行账户，以及在2014年9月1日元华投资公司转账999.49万元至洪仲海的银行帐户，这是不同主体之间的往来款项。对前述款项，林翠妍在申请书 ...
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月18日、21日，甲、乙与银行丙分别签订抵押合同、个人住房借款合同（抵押加阶段性保证借款）、个人住房贷款委托扣款协议各一份。三方在上述三份合同中约定：由 上权利享有人是甲，实际上真正的权利享有人是乙公司。因为银行提供的贷款是直接拨付到乙在丙银行开立的存款帐户上的，并且三方签订的住房借款合同明确约定，乙 ...
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月18日、21日，甲、乙与银行丙分别签订抵押合同、个人住房借款合同（抵押加阶段性保证借款）、个人住房贷款委托扣款协议各一份。三方在上述三份合同中约定：由 上权利享有人是甲，实际上真正的权利享有人是乙公司。因为银行提供的贷款是直接拨付到乙在丙银行开立的存款帐户上的，并且三方签订的住房借款合同明确约定，乙 ...
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原告佳益公司与被告锦文公司的借款行为以及佳益公司与制衣公司的委托收款行为到底是陆忠荣个人行为还是佳益公司的法人行为本案涉及到三个重要的文件一是佳 的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入准备设立的有限责任公司在银行开设的临时帐户；以实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权出资的，应当依法办理 ...
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佳X公司与被告锦X公司的借款行为以及佳X公司与制衣公司的委托收款行为到底是陆某某个人行为还是佳X公司的法人行为本案涉及到三个重要的文件一是佳X 缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入准备设立的有限责任公司在银行开设的临时帐户；以实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权出资的，应当依法办理 ...
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在该函上作了“情况属实”的备注并加盖了其公章。君皇公司随后转走了其在东盛办事处开立的帐户上存放的30％信用证开证保证金。 1995年5月15日，深圳 的经理、股东，在申请开立信用证，委托清远公司报关提货的过程中，均以君皇公司名义行事，而不是以其个人名义行事。当时君皇公司并没被吊销营业执照，具有经营资格 ...
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在该函上作了“情况属实”的备注并加盖了其公章。君皇公司随后转走了其在东盛办事处开立的帐户上存放的30％信用证开证保证金。 1995年5月15日，深圳 的经理、股东，在申请开立信用证，委托清远公司报关提货的过程中，均以君皇公司名义行事，而不是以其个人名义行事。当时君皇公司并没被吊销营业执照，具有经营资格 ...
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成本低地赚到管理费；与此相对应的是，一些不具备相应施工资质的企业或个人有能力承揽到工程项目，也有施工队伍，但是苦于不具备相应的施工资质。当两种矛盾 乱摊子：对建设单位承担工程质量责任，农民工围堵公司索要工程款，材料商、租赁商、劳务队将被挂靠人诉至法院，被挂靠人的银行帐户随时有可能被法院查封，被挂靠人的 ...
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