日，信用证项下的美元323万元经里昂信贷银行上海分行议付扣除费用后，汇至薄谷开来指定的罗素地产公司账户。2001年7月9日，薄谷开来委托 薄熙来身为中共中央政治局委员兼中共重庆市委书记，在时任重庆市人民政府副市长、中共重庆市公安局党委书记、局长的王立军告知其妻薄谷开来涉嫌重大刑事犯罪后，相继实施了当众 ...
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银行卡内汇入人民币20万元（以下币种均同）。被告人詹群忠收到钱款已汇入账户的短信通知后，当即将其控制的户名薛海英、卡号9559980129159413910的 日向菏泽市公安局牡丹分局报案，警方于7月13日从该银行卡的开户行中国农业银行深圳布吉支行查询该银行卡余额为90,058元，即通知银行冻结其中9 ...
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中的132.6万元发还某乡政府，1.1万元用于执行罚金，余款506万余元（含冻结账户期间孳息1万余元）退回朝阳区检察院。2012年6月20日，朝阳区检察院将 一定错误，遂在维持北京市公安局返还267万余元及相应利息的决定项目之外，决定再向刘学娟支付未按期返还被扣押款项所应支付的银行同期存款利息30万余 ...
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钱款，自己受骗，于7月11日向公安局报案，警方于7月13日从该银行书的开户行中国农业银行查询该银行卡余额为90058元，即通知银行冻结其中9万元。现警方已将9 qf短信，骗得黄三义20万元后，詹某某将银行卡丢弃，徐某5日后汇入该账户的9万元未被取现或消费，最后通过警方得以追回钱款。对于徐的9万元元认定 ...
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的办工作款、案发前已退还的钱款、重复指控的诈骗款不应计算在犯罪数额内；冻结的党星烁名下房产与本案无关；被告人梁军主观恶性不深，在案发前积极退赃， 以及梁军单独收取陈某112万元的事实。 银行明细证实高某2、陈某1、孙桂花、梁军之间收取赵某7钱款的往来情况。 辽河公安局扣押、返还物品清单证实高某2在公安 ...
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刷卡消费的时间及金额的查询情况告知了袁某。当晚10时许，袁某到成都市公安局武侯分局南站地区派出所以其贷记卡被盗为由报案，派出所的《接（报）处警 凭证为该项交易完成的有效凭证，……。”；第二十七条“发卡银行应设立24小时客户服务电话，向持卡人提供业务咨询、账户查询、投诉受理及挂失办理等服务。”；第四十一 ...
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20万元，他们就会答应私了，不然他们就会将我交到公安局，速向这个卡号打20万元，工商银行xxxxx。后张某与其妻发生矛盾，其妻扬言要将此事告发， 那么，倘若之后该账户继续汇入200万或者2000万，对行为人又该如何定罪量刑？ 诈骗犯罪是结果犯，诈骗是方法，取得财物是结果，当钱款已被冻结或者行为人因丢弃 ...
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，根本无法从微机上进入账户，业务无法办理。所以1999年8月5日、6日和9日王某办理的业务，都是由其亲自持证进行的，我部及银行工作人员都在经过 。双方为此酿成纠纷，王某遂提起诉讼。 另查明，应被上诉人云集路营业部的申请，宜昌市公安局于1999年10月30日和2000年8月29日分别作出宜市公国保技字（ ...
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，根本无法从微机上进入账户，业务无法办理。所以1999年8月5日、6日和9日王某办理的业务，都是由其亲自持证进行的，我部及银行工作人员都在经过 。双方为此酿成纠纷，王某遂提起诉讼。另查明，应被上诉人云集路营业部的申请，宜昌市公安局于1999年10月30日和2000年8月29日分别作出宜市公国保技字（ ...
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购销合同。2000年4月4日李凤玉将400万元货款以银行汇票的形式汇入三利公司账户。被告单位三利公司当日收到货款，随即划出114万元及利息 万元货款的情况。 书证材料，证实案件来源及抓获经过等情况 鉴定材料 天津市公安局刑事科学技术鉴定书，证实检材上盖有“内蒙古临河市三利羊绒有限公司合同专用章”印文与 ...
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