规定》：公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自动投案的，都应当立即接受，问明情况，并制作笔录，经核对无误后，由扭送人、 立案通知书，并在三日以内送达控告人。 相关诈骗罪的立案标准 根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》： (一)集资诈骗案(刑法第192条) 以非法 ...
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法定刑的升格，意味着对于开设赌场行为在 ？《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第24条规定：“未经国家有关主管部门批准，撞自设立金融机构 以赌博为业”解释为“以赌博为生活或主 要经济来源的人”，虽然该文件已失效但依然被视为司法实践中判定的主要标准。因此以赌博为业” 应当是指以实际进行 ...
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某提议经股东会集体同意后，委托中介公司及个人向社会不特定公众转让自然人股东的股权。此后直到2007年8月，孙某负责联系并先后委托上海XX投资有限公司、 股东擅自向社会公众转让股票，应当追究擅自发行股票的责任。根据最高人民法院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，擅自发行股票数额在50万元以上，不 ...
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（一）最高人民检察院公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》 最高人民检察院公安部 二○一○年五月七日 第五十四条[信用卡诈骗案(刑法第一百 上缴国库。 十一、行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取，属恶意取得，应当一律予以追缴； ...
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五百万元以下确定罚金数额。 （四）最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（公通字［2010］23号） 第 的，则应以注册商标合法使用人的鉴定结论为准。 （十）公安部经济犯罪侦查局关于重点商标是否等同于驰名商标问题的批复（公经[2002]108号） 江苏省公安厅经侦 ...
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数额特别巨大作为情节特别严重的基本情节。 立案追诉： 最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》应该立案追诉： (八)从事其他非法 条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济 ...
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条规定：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大 标准，2001年4月18日，最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列 ...
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家属通过咨询和比较，最终选择全程辩护代理。 承办法官：刘娟法官 [本案由于案件复杂报南京中院延期3个月，最终由秦淮区人民法院审判委员会集中讨论并作出 规定以及量刑意见：非法吸收公众存款罪立案标准：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款， ...
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危害后果，才能追究相关人员的刑事责任。参照最高人民检察院、公安部2001年《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，严重损害股东或者其他人利益是指造成股东或者 扬州机电出具付款通知书和涉案资金在单位之间流转，不属于挪用资金归个人使用的辩解、辩护意见，以及最高人民检察院出庭检察员所提原审适用法律错误，在案证据 ...
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条规定：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大 标准，2001年4月18日，最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列 ...
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