冻结存款 -案例分析搜索

银行存款被盗骗，银行承担什么法律责任？

了一些交易风险，稍有不慎，就可能造成财产损失。伪基站推送诈骗短信，麻痹大意存款转瞬蒸发 2014年10月18日14时，梁先生的手机收到一条显示为某银行掌握卡内资金动态。一旦遭遇银行卡盗刷，应当立即致电开户银行，办理银行卡挂失、冻结，避免损失扩大；其次，在最短的时间内携带银行卡到公安机关报案或者到 ...

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骗取银行卡及密码后在ATM机上取钱行为的定性

中存有12000元，行为人只要在持有借记卡的同时知悉了密码即可随时取出银行账户中的存款，但是就借记卡本身而言，借记卡的成本价值并不高，远远到不到犯罪的立案标准卡内存款的话，一旦出现被害人在被骗后立即发现并通过各种方式将该借记卡挂失并冻结存款，致使任何人无法以该被骗的借记卡进行取钱时，行为人的行为却被 ...

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非法吸收公众存款逾30亿元

相传的方式公开宣称到期还本付息，向社会公众非法吸收资金，其行为已构成非法吸收公众存款罪，数额巨大，且系共同犯罪。法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会罗鹏林9年6个月至3年不等的有期徒刑，并处50万元至20万元金额不等的罚金。查封、扣押、冻结在案的资产将依法发还集资参与人，不足部分责令退赔。...

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合同诈骗罪无罪判例（九）

2、廊坊经济技术开发区人民法院（2012）廊开民初字第1116号协助执行通知书、协助冻结存款通知书及回执证实，轮候查封奥特斯曼公司所有的土地和房产以及付龙江位于上海的房屋一处。冻结马焕菊全部存款人民币0.768041万元。3、廊坊市华信资产评估有限公司廊评字（2013）第203号资产评估报告书证实， ...

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某公司诈骗案—单位犯罪的具体认定

证实被告人李某与李凤玉订立合同的情况。公安河北分局协助调査存款通知书及冻结存款通知书，证实乐琪公司2000年3月31日申请开出的总金额 19口余额为33215.4元，2001年12月3R余额为11058.89元。公安机关冻结三利公司11058.89元。收据，证实三利公司收到乐琪公司400万元货款的 ...

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此案按照《行政强制法》将如何处理？

限制公民人身自由；（二）查封场所、设施或者财物；（三）扣押财物；（四）冻结存款、汇款；（五）其他行政强制措施。 ” 我们认为暂扣车辆的行为应该属于上述法条公民人身自由的措施、又不是《行政强制法》第九条第（四）项中的冻结存款、汇款的措施，更不是应当由法律规定的行政强制措施（根据全国人大法工委行 ...

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信用卡存款被盗哪方担责？

一笔存款手机上都会有信息显示。原告毛某在发现手机上不断收到信息后，立即打电话通知被告进贤支行营业部主任姜某。尔后，在姜主任的帮助下，冻结了最后，该案正在侦查中。原告向法院提起诉讼，要求被告赔偿其损失275927元及支付上述存款相应法定利息3000元。【分歧】有三种意见：第一种意见：驳回原告毛某 ...

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信用卡存款被盗哪方担责？

一笔存款手机上都会有信息显示。原告毛某在发现手机上不断收到信息后，立即打电话通知被告进贤支行营业部主任姜某。尔后，在姜主任的帮助下，冻结了最后，该案正在侦查中。原告向法院提起诉讼，要求被告赔偿其损失275927元及支付上述存款相应法定利息3000元。【分歧】有三种意见：第一种意见：驳回原告毛某 ...

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对被冻结的离婚房产分割违法吗

，只有解除查封以后，权利人才可以对其行使所有权。也可能被法院强制执行。离婚房产冻结是如何进行： 1、房屋的财产保全及手续。如果一方有可能或正在转移夫妻共有的之二，财产保全担保书。如果用现金作为担保，有的法院不同意用第三人名下的存款作为担保，而只能用申请人的名下的现金作担保。如果这笔钱是向第三者借的， ...

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也谈拾得他人存折将存款私分之定性

拿着银行开具的存折，并输入有效密码，就可以要求银行支付存折之内的存款（除因储户挂失、司法机关冻结），领款时银行会要求你在取款凭证上签字，但就算署名与存折才会要求你出具用户身份证。三被告在捡到荀某存折后，在向邮政提取折上存款时，用不着向邮政所编造谎言、虚构事实和隐瞒真相。对于银行来说，他只是一个凭 ...

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