冻结账户资金 -案例分析搜索

理财卡境外被盗刷银行未尽安保义务须赔偿

，发卡银行未尽到金融系统安全保障义务为由，判决建行沙支行赔偿持卡人李某账户资金49566.51元，及相应的同期银行活期存款利息损失。 2012年7月20日美元POS交易，当时冻结现金人民币15229.80元。2012年9月12日、13日，建行沙支行两次向李某发出短信，对前述2012年9月10日发生 ...

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融资融券被骗怎么处理？

受害人赢利时，视情况设置重重障碍阻止;当受害人投入大笔资金时，甚至直接查封、冻结、删除受害人平台账户，以此非法占有受害人资金。凡是黄金外汇 ,恒指，期货被骗亏损。达到以下要求仓，他说趋势背离，没有料到，让周末好好休息，周一再战，周一账户资金就只剩5万资金，然后导师再次让我满仓去买德指，不让我设止损 ...

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能否冻结债务人银行账户上的公司存款？

借款人刘某、保证人张某起诉到法院，并申请财产保全，冻结张某银行（存款）账户。张某提起异议，主张银行账户的存款系某公司支付案外人肖某的贷款，要求解除对是不能出借的，某公司与肖某借用保证人张某的银行账户从事资金划转违反了中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条关于存款人使用银行结算账户，不得 ...

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能否冻结债务人银行账户上的公司存款？

借款人刘某、保证人张某起诉到法院，并申请财产保全，冻结张某银行（存款）账户。张某提起异议，主张银行账户的存款系某公司支付案外人肖某的贷款，要求解除对是不能出借的，某公司与肖某借用保证人张某的银行账户从事资金划转违反了中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条关于存款人使用银行结算账户，不得 ...

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存款账户和权利人不一致时归谁所有？

216万元。该款冻结后，案外人天津某体育产业有限公司对执行标的提出异议，称该款系本公司用于奥体工程维修资金，只是借用被执行人名称开立账户，实际并非被执行人，也就是被执行人实际占有。因此，根据初步证据规则确认这笔款项权属被执行人并予以冻结是正确的。其次，要看法律要件。物权法是一部判断物权归属的基本法律 ...

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对被冻结的离婚房产分割违法吗

，只有解除查封以后，权利人才可以对其行使所有权。也可能被法院强制执行。离婚房产冻结是如何进行： 1、房屋的财产保全及手续。如果一方有可能或正在转移夫妻共有是共同财产，那么申请保全一方可又是平添麻烦了。之三，将作为担保的资金打入银行指定的账户。一般法院没有外币账号，因此，如果用美金或日元作为担保资金， ...

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女博士被骗85万长年泡实验室不知道“徐玉玉”案

追查。"饶源说。网页弹出两张文件，开头都写着北京市人民检察院，一张是"冻结管收执行命令"，第二张是"刑事拘捕令"。饶源的名字和身份证号都在上面。大多都有"急于要为自己证明清白"的心理特点，将存款存入骗子声称以"保护账户资金安全"为由的"安全账户"；或在骗子的诱骗下，点击其提供的虚假网站链接，在发现内 ...

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从他人遗忘在ATM机上信用卡中取款行为的定性

，卡内资金仍存于该信用卡所对应的银行账户中，被害人可及时到银行进行冻结、挂失等措施，保证账户内资金的安全。这与捡到他人钱财后直接非法占有状态下不予账户内的资金按取款指令交给取款人。故ATM机系基于被欺骗而将江某卡内账户资金交给被告人刘某。同时，盗窃罪与信用卡诈骗罪所侵犯的客体不同，盗窃罪侵犯的客体为 ...

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从他人遗忘在ATM机上信用卡中取款行为的定性

，卡内资金仍存于该信用卡所对应的银行账户中，被害人可及时到银行进行冻结、挂失等措施，保证账户内资金的安全。这与捡到他人钱财后直接非法占有状态下不予账户内的资金按取款指令交给取款人。故ATM机系基于被欺骗而将江某卡内账户资金交给被告人刘某。同时，盗窃罪与信用卡诈骗罪所侵犯的客体不同，盗窃罪侵犯的客体为 ...

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非法变更客户证券交易密码将客户巨额资金划走占有应如何处

罪行败露，遂将人民币15万元的转帐支票及人民币20万元转存回营业部证券交易资金账户。2.被告人傅某利用其在南方证券有限公司北京分公司学院南路证券交易营业部工作帐户。后傅某取出人民币20万元交予其父偿还债务，余款人民币29万元被公安机关冻结。二、分歧意见第一种意见认为，被告人傅某傅某利用职务之便，了解 ...

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