单位涉嫌非法吸收公众存款罪 -案例分析搜索

企业家刑事法律风险管理

谋取不正当暴利在民营企业家犯罪的案例中，构成或者涉嫌构成行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、对企业人员行贿罪等罪名的，占有相当大的比例，行贿行为是民营吸收公众存款，扰乱金融秩序的，可以构成“非法吸收公众存款罪”（《刑法》第176条）；如果是以非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，则可能构成 ...

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江苏省南京市人民检察院诉许官成、许冠卿、马茹梅集资诈骗案

被刑事拘留，2005年9月30日被监视居住，2006年1月25日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被逮捕。江苏省南京市人民检察院以许官成、许冠卿、马茹梅犯许冠卿、马茹梅的个人账户，由三被告人占有、支配。最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定：“个人为进行违法犯罪活动而设立的 ...

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你常用的借款合同，潜藏多少法律风险？

不登记，或存在抵押、查封、冻结等权利瑕疵。核心 9 税费承担是否清晰 1.单位向员工借款给予利息的应代扣代缴营业税、个人所得税； 2.如公司借款不能取得意思表示是否真实；3．是否违反法律或者社会公共利益。且本案涉嫌的是非法吸收公众存款罪，涉嫌犯罪的当事人单个的借贷行为不构成犯罪，只有达到一定量后 ...

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企业家常涉10大罪名及风险防范

金融秩序。我国对金融行业实行国家垄断，民间“吸收公众存款”筹集资金很容易涉嫌《刑法》第一百七十六条的非法吸收公众存款罪。但企业家又缺少集资渠道，因此既要例如家庭旅游套票、音乐会家庭套票，既然奖励给了员工，员工将其赠送给企业或其他单位工作人员，更多是一种“商务礼仪”。值得注意的是，馈赠礼品不能谋取不 ...

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民间借贷的41条经验汇总

盖有单位财务印章的空白收据是无效行为，但不能因此免除该单位对第三人应承担的返还借款的民事责任。9、夫妻个人借款的认定婚姻关系存续期间一方对外举债款项并非真实的借贷关系，不属于民事纠纷。39、刑事犯罪与合同效力民间借贷涉嫌或构成非法吸收公众存款罪的，并不当然影响借贷合同及其担保合同的效力。40、非法 ...

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民间借贷的41条经验汇总

盖有单位财务印章的空白收据是无效行为，但不能因此免除该单位对第三人应承担的返还借款的民事责任。9、夫妻个人借款的认定婚姻关系存续期间一方对外举债款项并非真实的借贷关系，不属于民事纠纷。39、刑事犯罪与合同效力民间借贷涉嫌或构成非法吸收公众存款罪的，并不当然影响借贷合同及其担保合同的效力。40、非法 ...

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民间借贷的41条经验汇总

盖有单位财务印章的空白收据是无效行为，但不能因此免除该单位对第三人应承担的返还借款的民事责任。9、夫妻个人借款的认定婚姻关系存续期间一方对外举债款项并非真实的借贷关系，不属于民事纠纷。39、刑事犯罪与合同效力民间借贷涉嫌或构成非法吸收公众存款罪的，并不当然影响借贷合同及其担保合同的效力。40、非法 ...

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借钱数额问题

盖有单位财务印章的空白收据是无效行为，但不能因此免除该单位对第三人应承担的返还借款的民事责任9、夫妻个人借款的认定婚姻关系存续期间一方对外举债数额所涉款项并非真实的借贷关系，不属于民事纠纷39、刑事犯罪与合同效力民间借贷涉嫌或构成非法吸收公众存款罪的，并不当然影响借贷合同及其担保合同的效力40、非法 ...

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民间借贷的主要法律问题汇总

单位财务印章的空白收据是无效行为，但不能因此免除该单位对第三人应承担的返还借款的民事责任 9.【夫妻个人借款的认定】婚姻关系存续期间一方对外款项并非真实的借贷关系，不属于民事纠纷 39.【刑事犯罪与合同效力】民间借贷涉嫌或构成非法吸收公众存款罪的，并不当然影响借贷合同及其担保合同的效力 40.【 ...

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最新非法集资司法解释

社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相集中领域，《意见》出台的针对性其实很强。此前，P2P、众筹等互联网金融形态存在涉嫌非法集资已经引起了金融监管部门的注意。2013年11月25日，处置非法 ...

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