（部分承兑汇票的保证金仅占汇票面值的20%左右）。经查实，H公司签订虚假购销合同的银行承兑汇票有30份，金额合计4400多万元。由于没有真实贸易背景，承兑汇票 基础。执法部门之所以能够发觉并破获这一重大洗钱案件，香港那家银行的警觉性和尽职调查起到了非常重要的作用。银行方面敏锐地察觉到成克杰的空壳公司的 ...
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单位恶意串通，致使她作为被安置人丧失了房屋居住权，要求法院判决确认单位当年的售房合同无效。 但是法院却驳回了她的诉讼，因为张家的房子当年属于国企的自管 求新房主给安置住处。 徐律师提醒说，老百姓在购买二手房时，尤其是老城区的房产，一定要进行尽职调查，不仅要看房本，还要顺着产权人变更的脉络，去调查房产的 ...
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单位恶意串通，致使她作为被安置人丧失了房屋居住权，要求法院判决确认单位当年的售房合同无效。 但是法院却驳回了她的诉讼，因为张家的房子当年属于国企的自管 求新房主给安置住处。 徐律师提醒说，老百姓在购买二手房时，尤其是老城区的房产，一定要进行尽职调查，不仅要看房本，还要顺着产权人变更的脉络，去调查房产的 ...
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的调查机构或律师事务所、会计师事务所对目标公司的经营管理、财务情况等作尽职调查，评估收购的可能性与可行性。签订主体需明确——应该与谁签约？在有的规模小、人数 请求。［案例4］2009年8月12日，Ａ公司与Ｂ公司签订《股份转让合同》，约定就华润置地（北京）股份有限公司社会法人股转让事宜达成如下协议：1、 ...
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本次改制上市的各中介机构人选，并与之签署委托协议或相关合同，正式建立法律关系。4．尽职调查、资产评估与审计。在公司与各中介机构签署委托协议后， 并在调查基础上起草本次改制上市的招股说明书；发行律师应对公司的法律事宜进行全面调查，并起草法律意见书和律师工作报告；会计师对公司近3年的财务状况进行审计，形成 ...
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部门进行查询，并且可以通过对方同行业或相关企业进行了解或委托律师作尽职调查。（2）权利质疑:签订合同前做到“权利质疑”，即要求对方提供营业执照，委托代理人签订 有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：a以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；b以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的 ...
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宇在收到股权转让款后一直要求苏丽变更工商登记，因此张宇不存在违约行为致使合同目的不能实现的情形。另，股权转让协议并未就160万的股权转让款的用途 公司，此时必须有充分法律风险意识，如条件允许可聘请专业的律师对目标公司进行法律尽职调查，律师会对目标公司进行工商、税务、债权债务、劳资纠纷等全面的调查了解并 ...
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宇在收到股权转让款后一直要求苏丽变更工商登记，因此张宇不存在违约行为致使合同目的不能实现的情形。另，股权转让协议并未就160万的股权转让款的用途 公司，此时必须有充分法律风险意识，如条件允许可聘请专业的律师对目标公司进行法律尽职调查，律师会对目标公司进行工商、税务、债权债务、劳资纠纷等全面的调查了解并 ...
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转让合同时,应当取得公司全体股东一致同意股权转让的股东会决议。 二、对目标公司尽职调查 明晰股权结构,确认转让的份额后,应请国家认可的资产评估机构对被收购 的担保,最大限度地降低转让风险。 四、相互承诺和保证 1、权转让合同的出让方应向受让方保证: (1)其主体资格合法,有出让股权的权利能力与行为能力 ...
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企业对外的投资活动，包括在企业股权转让、资产重组、并购、投资融资项目中开展尽职调查、谈判、法律文本的起草审查等工作；●您需要法律顾问代表您参加各类诉讼、 法律要求、内部管理纳入法制轨道的作用；9、为企业起草、审查经济合同、劳动用工合同，预防合同纠纷的发生；10、对企业管理层进行法律辅导，增强管理人员的 ...
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