单、蚌埠金*商品混凝土有限公司原材料入库单、领付款凭证、中国工商银行电子银行回单、私营企业基本注册信息查询单、浦发银行个人跨行汇款汇出回单、周 资产交易拍卖会备案资料、02.08非法采矿涉案赃物研究专题会议纪要、中国农业银行账户交易明细回单证明：查获的河砂被拍卖的事实及其价值为人民币3351950元。 ...
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承诺相互之间没有关联关系；法人股东的名称、注册地址、经股东（代表）大会通过的同意投资设立小额贷款公司的决定，法定代表人姓名，法人代码证复印件、经过工商年检 比照村镇银行管理； （三）具备条件的小额贷款公司可按规定申请加入企业和个人信用信息基础数据库； （四）应严格遵守现金管理规定，合理使用现金，防止 ...
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承诺相互之间没有关联关系；法人股东的名称、注册地址、经股东（代表）大会通过的同意投资设立小额贷款公司的决定，法定代表人姓名，法人代码证复印件、经过工商年检 比照村镇银行管理； （三）具备条件的小额贷款公司可按规定申请加入企业和个人信用信息基础数据库； （四）应严格遵守现金管理规定，合理使用现金，防止 ...
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承诺相互之间没有关联关系；法人股东的名称、注册地址、经股东（代表）大会通过的同意投资设立小额贷款公司的决定，法定代表人姓名，法人代码证复印件、经过工商年检 比照村镇银行管理； （三）具备条件的小额贷款公司可按规定申请加入企业和个人信用信息基础数据库； （四）应严格遵守现金管理规定，合理使用现金，防止 ...
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、一审法院依据江西省乐安县人民法院（2017）赣1025民初391号民事判决认定本案事实，没有法律依据。在一审中，被上诉人马先凤并未将该民事判决作为证据提交， 支行提供的明细清单及民生银行淮安分行提供的民生银行南京银行出具的账户查询信息及机构信息，均指向原告将款项汇入被告久丰公司在民生银行深圳分行设立 ...
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应当具备下列条件： (一)投资者具有良好的商业信誉，在提出申请前连续5年没有重大违法经营记录;外国投资者还应当有3年以上在中国境外从事直销活动的经验 另行规定。 第五章保证金 第二十九条直销企业应当在国务院商务主管部门和国务院工商行政管理部门共同指定的银行开设专门账户，存入保证金。 保证金的数额在直销 ...
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认定的事实和证 据。贵州省高级人民法院认为：被告人赵华承包深贵公司期间，在 没有投资决策权的情况下，背着发包方将深贵公司的320万元货款 转移为投资款用于开办兴 ，兴华公司、大连泰格公司实际上是归赵华个人所有。至 于工商登记兴华公司是集体性质的企业，不过是被告人赵华刻意欺 骗的结果，这种主观上的有意 ...
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人民法院一审认定：1.被告张文中构成诈骗罪。2002年初，张文中得知国家对重点企业、重点项目实行国债贴息补贴政策，且该批国债技改贴息资金主要用于支持国有 的原审被告人王力军于2014年11月至2015年1月期间，没有办理粮食收购许可证及工商营业执照买卖玉米的事实清楚，其行为违反了当时的国家粮食流通管理 ...
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不受答辩人约束的自由出入金，就说明了答辩人对该账户没有管理权的事实，所以答辩人称通过向该账户入金，就是把自己的交易资金或称为合同款交给了答辩人不 的任何交易场所以任何形式开展原油、成品油现货或指数类交易产品。以上事实，有《工商登记信息》、《新华（大庆）产权交易所会员单位名单》、《关于新华（大庆）产权 ...
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不受答辩人约束的自由出入金，就说明了答辩人对该账户没有管理权的事实，所以答辩人称通过向该账户入金，就是把自己的交易资金或称为合同款交给了答辩人不 的任何交易场所以任何形式开展原油、成品油现货或指数类交易产品。以上事实，有《工商登记信息》、《新华（大庆）产权交易所会员单位名单》、《关于新华（大庆）产权 ...
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