责任原则。过错责任原则是在取款人取款不符合真实原则，或储户有证据证明犯罪嫌疑人使用伪卡、或银行卡安全保密措施不到位导致存款人密码泄密、或银行违反人民 五）修改} 2.2005年8月，最高人民法院发布了《关于银行储蓄卡密码被泄露导致存款被他人骗取引起的储蓄合同纠纷应否作为民事案件受理问题的批复》，规定: ...
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一、主要案情 犯罪嫌疑人牛X，男，38岁，山西省永济市人，系北京Q贸易有限公司经理。2000年1月至4月间，牛X借“北京Q贸易有限公司的名义”未经有关 向牛X讯问存单去向，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将牛X的个人存款扣押冻结。可见，牛X非法占有集资款的主观故意是非常明显的，而且 ...
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一、主要案情犯罪嫌疑人牛宽朝，男，38岁，山西省永济市人，系北京纪元创智贸易有限公司经理。2000年1月至4月间，牛宽朝借北京纪元创智贸易 向牛宽朝讯问存单去向，但其一直拒绝提供，最后公安机关通过银行系统多次查询才将牛宽朝的个人存款扣押冻结。可见，牛宽朝非法占有集资款的主观故意是非常明显的，而且这也 ...
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为尽可能成功协助，无锡中院想方设法查找受送达人下落，先通过114号码查讯台查询送达地址的电话号码登记和其他相关留存信息，未果；之后通过无锡市电子地图查看十 从昆明始发的各趟列车乘警宝典收集的11万条乘客身份数据、铁路违法犯罪嫌疑人登记信息和铁路客车违法案事件信息，调查了云南省心理卫生中心、昆明医科大学 ...
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所驾驶的(型号为东南牌DN7151M5T)青B?C8186车辆扣押后，从车辆行驶证及机动车信息查询结果单均显示青B?C8186车辆注册人为罗有山。对被告人汪鑫所驾驶的 自首情节的辩护意见。经查，侦查机关从发现线索，到立案、侦查、抓获犯罪嫌疑人的过程证实公安机关已准确掌握了被告人罗成明、汪鑫运输毒品行为 ...
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库区工程款共计19.1万元入账。（7）藤县农村信用合作联社金鸡信用社活期存款历史明细查询结果单：邱某某在该信用社开设622992050007359＊＊＊＊号账户于2011年 的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以 ...
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直接受理的案件。因此，人民检察院在讯问犯罪嫌疑人、询问证人或被害人、勘验、检查、侦查实验、搜查、扣押、查询和冻结存款或汇款、鉴定等活动中，都必须 试行），明确了省级以下（不含省级）人民检察院立案侦查的案件，需要逮捕犯罪嫌疑人的，应当报请上一级人民检察院审查决定。●关联条文《刑事诉讼法》第162—165 ...
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，遂向辖区人民法院提起公诉。 被告人的辩解 法院开庭后，被告人古某对起诉书指控的犯罪事实和公诉机关提供的证据提出以下异议:一是与广东A网络股份有限公司签订股权转让合 第一百一十七条规定：人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。第一百一十八条规定：对于扣押的 ...
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旁，经向银行查询，得知卡上余额仅为30元。在和银行人员交涉后，原告方知自己上当，随即向公安机关报案。公安机关侦查发现，犯罪嫌疑人将原告转 银行颁发的银行卡可以向银行方主张自己的债权，简而言之，存款人通过储蓄合同向储蓄机构交付存款所有权而获得债权。本案发生于储户在ATM机上取款过程时（银行履行给付义务中 ...
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的银行卡却因此被冻结（严格意义上讲应该说是银行卡内资金被冻结，法律规范说法是存款被冻结），由此引出问题：P2P平台非法集资被刑事立案，借款人的银行卡能够因此被 四条。 李大贺律师问：《刑事诉讼法》第一百四十四条是对犯罪嫌疑人财产的查询、冻结规定，但借款人是犯罪嫌疑人吗？ 工作人员回应：她不是犯罪嫌疑人 ...
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