北京市汇源有期徒刑律师事务所律师。北京市石景山区人民检察院以京石检刑诉字(2006)第13号起诉书，指控被告人寒雪犯诈骗罪，于2005年12月28日向本院提起公诉。 工作人员中无朱广银。被告人寒雪在对外交往过程中，曾使用军官证办理农业银行帐户，穿过军装。针对上述事实，公诉机关向本院提供了下列证据：1、 ...
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微实业有限公司(以下简称三微公司)，支票上填写了金额、付款行名称、出票人帐号，并加盖三微公司财务专用章和郭玉平印章，其余栏目为空白。古北 本院予以确认。上述事实有《预售合同》、编号为3266334的收据存根、收条、上海银行(住房贷款)借款凭证 (回单)、三微公司及其法定代表人郭玉平出具的书面证明、三微 ...
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帐支票。支票上付款人均为新大新商厦，收款人均为防腐六分公司，帐号为X9437068 ，开户银行为中国农业银行新华支行。一张金额为巧万元，用途为预付款。另一张金额为 新大新商厦的会审纪要上载明：范司安为新大新商厦的工作人员。7 、经查，工商年检登记显示，新大新商厦系罗和平和王宏丽夫妻二人共同投资的私营 ...
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号归友源公司所有，并要求将这些帐号联通开设在资金帐户89735（户名：友源资产）下，办理帐号联通，资金合并清算。经查，承诺书所附203个证券帐户及 对安琪公司帐户平仓，所得资金43061024.77元划到安琪公司银行帐户，但对保证金帐户不予平仓。2003年11月5日，安琪公司敦促海通营业部对共管帐户平 ...
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是整个交易规则的制定者决策者，原告的资金直接汇入被告一，在被告二设立的银行账户。涉案交易软件现已无法登入查询，原告也无法继续在交易软件继续交易 月30日之后入金交易还使用北京大宗商品交易所有限公司的帐号是因为大连大宗商品交易中心有限公司重新开立帐户需要时间过渡，是暂时借用被告北京大宗商品交易所有限公司 ...
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某离婚纠纷一案，本院受理后依法由审判员黄维适用简易程序，公开开庭进行了审理。经查，原、被告于2000年1月24日登记结婚，同年9月23日生一女何小某 确实有大宗款项进账，经被告统计有两千多万元。但从性质上，作为银行客户，持有人的帐号并非个人“储钱罐”，而是进行与外界经济交往的操作平台。本案中，只要原告 ...
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帮助购买海洛因用于吸食，并让其妻杨文惠将人民币21000元打入蔡飞在广通的工商银行帐户上，蔡飞于当天从西安乘车返回广通。蔡飞回广通后不久，又 物系毒品海洛因，净重100克。 4、成都铁路公安局出具的2005公技物鉴字第25号刑事科学技术鉴定书、西昌铁路公安处出具的计量情况记录表证实：从陈国斌家中查获的 ...
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办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费(南京市中级人民法院的开户银行是农业银行鼓楼分理处，帐号：033401059040001276)。南京市建邺区人民法院2014年6月17日 人生都有 协议：一、A与B名下南京市雨花台区房屋产权（房产权证号：宁房权证雨转字第，丘权号：）归A一人所有；二、B协助A ...
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服务工作。公司2006年3月21日起至2 012年1月4曰有账可查的翻译费收入达人民币410万元。2011年底，公司全面查账时发现公司前法定代表人、 、某文通公司2011年12月21日的股东会决议、中国民生银行现金支票、王某提供的个人银行帐户交易明细、证人证言及当事人当庭陈述在案佐证。 本院认为：依照 ...
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在哪个银行存的？出现这种情况在实践中虽然常见，但是对于取证可就提出了难题。如果您只知道存款在哪个银行存着，但不知道帐号及数额。这种情况您就可以申请法院去调去，当然，您要看遇到一个什么类型的法官，如果是比较负责的，他就能查到您们在这家银行的存款情况，如果能查到， ...
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