高某某报案称：石某某伙同李某某以转变海伦农场土地交纳承包费的方式诈骗被害人70万元，诈骗后石某某至今没有把土地给被害人。2013年10月17日犯罪 年10月15日向黑龙江省国土资源厅驻农垦局国土资源局绥化分局交纳土地挂牌保证金60万元的事实；18、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品流通 ...
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查询投资外汇这个词就能看见提示语： 请通过正规渠道参与外汇保证金交易。目前通过网络平台提供、参与外汇保证金交易均属非法。请提高意识，谨防损失！ 然而，仍 的情况，给各位制作一个被骗通用流程。 涉嫌诈骗的投资平台往往有以下特点： 一、假冒境外机构在境内的代理公司：这种公司通常假冒香港或者伦敦黄金交易市场 ...
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到钱的股票期权推销电话。然而，没过几天就被爆出某些黑平台公司以投资个股期权诈骗投资者的新闻。 在投资市场上进行期权交易该如何识别骗局降低自身投资的风险 在投资市场上做期权交易时如何避免期权骗局？ 1.杠杆风险 个股期权交易采用保证金交易的方式，投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大，尤其是卖出开仓期权的 ...
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交清剩余房款时，单位有优惠政策由卖方享受，卖方所交的保证金退还卖方，反之，买方不退卖方的保证金;卖方必须协助买方办理房产证、土地证等手续，所需费用均由 月23日开庭审理，庭审中，王先生不同意腾退房屋。本院认为被告祝先生涉嫌合同诈骗于同年4月25日裁定移送公安机关侦查。2012年6月11日沙市公安分局以 ...
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整个人都懵了，当日账户显示亏损1400多万元。4月20日，黄金公司通知他由于亏损导致账户保证金不足被强行平仓。从2009年到2011年间他净投入的两 清楚状况后，贾学华分别向工商部门、证监会反映情况。工商部门认为此事涉嫌刑事诈骗，属于公安部门的监管范围，而证监会则回复，该情况涉及非法黄金交易平台的违法 ...
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。5、银行卡纠纷此类纠纷多为客户使用信用卡消费后未及时还款，发卡行向客户收取高额利息、复利、滞纳金等，双方产生争议诉至法院；或为客户银行卡被盗刷， 、金融期货等。期货交易具有合约标准化、场内集中竞价交易、保证金交易、双向交易、对冲了结、当日无负债结算的特征。期货交易采杠杆交易方式，具有高收益和高风险的 ...
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机关立案处理。因被告代办员变造存单涉嫌诈骗，本案应中止审理。 第三种意见认为，应确认变造的存单无效，并驳回原告的诉讼请求。理由是依照《若干规定 金融机构擅自提高存贷款利率或以手续费、协储代办费、吸储奖、有奖储蓄以及贷款保证金、利息备付金、加收手续费、咨询费等名目变相提高存贷款利率；对违反国家利率规定， ...
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机关立案处理。因被告代办员变造存单涉嫌诈骗，本案应中止审理。 第三种意见认为，应确认变造的存单无效，并驳回原告的诉讼请求。理由是依照《若干规定 金融机构擅自提高存贷款利率或以手续费、协储代办费、吸储奖、有奖储蓄以及贷款保证金、利息备付金、加收手续费、咨询费等名目变相提高存贷款利率；对违反国家利率规定， ...
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公安局签发立案决定书，对场外配资平台海南贝格富科技有限公司（以下简称贝格富），以涉嫌诈骗案立案侦查。这并非个例。据悉，4月以来，已有宝牛E配、长红配 的策略。4月10日，我突然发现银华中期策略，网站上有提到保证金将不退回，平仓后只能获得盈利的部分，而且中途不能退出，联系陆总监和助理均表示就是这样的， ...
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1996年5月中旬，当2000吨电解铜运至上海，准备在期货交易市场出售时，因涉嫌走私，被全部查扣。1996年6月18日信托公司正式向上海海关提出书面报告， ），保证无条件于4月4日前将本息3，450，000美元划入贸易公司在交行开立的保证金帐户上，用于对外支付；（2）信托公司将先垫付上海海关已同意就 ...
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