１９９６年７月至８月间，以升宏公司的名义，采取编造虚假事实，将升宏公司与北京市糊涂楼饭庄两个分别注册的独立企业谎称为一体经营，并提供伪造的公司资产负债表、 财务人员对报表数字有推算、虚构部分，但郭建升只是签字确认，未实际参与造假，属民事行为，不应负刑事责任；升宏公司申办贷款系企业行为，不是郭建升的个人 ...
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胡某、龚某5人，被告人吴某任董事长；核准注册资金为人民币50万元，而前述六被告人内部约定的实际出资总额为人民币540万元。此后，由于经营亏损，多数被告人 处20万元以下罚金。由此可知，妨碍清算罪的犯罪主体为公司、企业，但最终承担刑事责任的，只能是公司、企业中的直接负责的主管人员和其他直接责任人员。那么 ...
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行贿罪，张文中作为物美集团直接负责的主管人员，对其亦不应以单位行贿罪追究刑事责任。原判认定物美集团及张文中的行为构成单位行贿罪，属于认定事实和适用法律错误， 在其名下的金鼎公司股权，依照会议确认的比例分别转让给吴良好等实际股东。因叶宏滨、金鼎公司未办理股权变更登记，吴良好提起诉讼，要求叶宏滨将金鼎公司 ...
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，禁止误导，禁止编造、传播虚假信息。第二十九条 交易场所不得对外提供担保、股权质押，不得将注册资本金直接或间接提供给交易场所股东、实际控制人或其他关联方，不得 拒不执行的，依法予以查处。未进行登记注册而实际开展交易场所业务的，由市场监督管理部门依法查处。涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。第四十二条 本办法 ...
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的证词证实宝强公司是陈廷春与唐志华的私营 企业，所谓50万元注册资金是虚假的，没有实际出资。宝强公司 没有其他的经营场地，就是陈廷春在家里开开发票、支票 依照刑法的规定，参与共同犯罪的行为人，只以其 具有的共同犯罪的故意和行为作为承担刑事责任的必备条件。邵先 初、张勇在共同犯罪中，主观上均有帮助唐志华 ...
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的“夫妻店”公司（股东为夫妻二人）、“幼子公司”（父亲将年仅八岁的儿子谎称十八岁作为股公注册成立公司）、“影子公司”（如某些国家机关工作人员出资以他人名义 内合适地依法避税、降低成本；另一方面要防范因漏税、偷税、抗税引发的行政乃至刑事责任。6、人力资源管理法律风险。在企业人力资源管理过程各个环节中，从 ...
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部，利用王某某的账户申购新股，股票卖出后，窦立峰实际获利 23万元。被告人王某某利用虚假出资的方法骗取工商登记非法成立了江 苏雅博公司，在不具备房地产 月刘某某由王某某提供了 资金1000万元，以刘某某、黄山、江苏雅博公司为股东注册成立 了江苏民盛投资发展咨询公司，刘某某、黄山各占股份45%，江 苏雅 ...
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投资诈骗仍然投资的，被判刑的风险是很大的。参与经营与决策的股东，首先会去注册一家空壳公司,花费 10 万元至 15 万元购买交易平台软件,然后租用服务器维护,在 监督管理的缺位，司法鉴定领域可能存在谁委托就帮谁说话、多头鉴定、虚假鉴定、不负责任鉴定等现象。（四）除了电子证据外，律师要掌握对现场勘验记录 ...
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要15万元，这是孙某甲退股的股金。意味着孙某丙没有出资就变成股东，并且在工商局私自注册，而引发该案。这使被告人吴某某等人不得不另想变通办法 的85,000元的收条共计183,195.60元没有入账。另，张某某的会计账有虚假情况与实际发生的不一致。（1）附表三中“支付员工工资”项54,238.00元为假 ...
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，从而与善意第三方形成不符合本企业的合同；（4）合同主体、合同相对方的实际履约情况未做合同审查，从而因欺诈或合同履行不能而致利益受损；（5）合同档案 。此种做法也被称为工会持股。 持股公司是指企业持股员工共同出资成立，管理员工股权的有限责任公司或股份有限公司。在职工持股会无法作为持股主体的情况下，持股 ...
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