这些公司转账，将钱转到自己所控制的账户下。为了不被人发现，他利用因车祸去世的侄子的身份证，办理银行卡私藏贪污款。 二重罪 伪造户口簿房产证 总务处主任私收择 。 周某某的脑袋很灵活，他再次找到社会上那些做假证的贩子，将这些择校生的基本信息提供给对方，让对方制作出了一本又一本的假户口簿、假房产证，然后， ...
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推荐了一位开户专员陈某，他要了我的号，然后验证了一下，并且要了我的身份证号码还有银行卡号，帮我开了户！随后也辅助我安装了手机软件。 7月17日是周一 的金额要求，会使得很多人望而却步。如果先让对方入金较小的金额，并且赚点小钱，然后鼓励对方入更高的金额，才可以将猎物套牢。一步一步地骗取受害人的更大金额入 ...
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年9月26日，北京**汽车租赁有限公司总经理王*电话核实北京**百邦商贸有限公司现车信息后，双方当天签订购车及担保合同。被害人只是简单的电话核实经销商，并未去实地 正当、稳定的工作，名下也无固定的住房和大额存款，被害人只是简单看了下三人的身份证，就签订了170万的租赁和担保合同。 假如，被害人对购车人 ...
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四名持替头护照的被组织者证言: (1)、许x证言证实:郭xx介绍，郭与该公司的人知道出 国打工，郭x帮办的王玉宝的假身份证，假营业执照。冯 出国人员到韩国非法务工，通过万通 信息咨询工作室与出国人员商谈出国事宜及收费情况;被告人冯某对签证材料进行审核，被告人郭某具体办理骗取签证的虚假材料;签证办好后谭 ...
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款退赔，公安机关在侦查时应一并要求被害人提供返还资金申请表、本人身份证复印件、本人银行账号等必要资料信息，并结合电子数据等证据核对被害人的身份及损失金额，制作 非接触性是指该类犯罪中行为人与被害人无需面对面接触。实施线上拉拢，线下骗取行为的案件属于接触性犯罪，一般不认定为电信网络诈骗；远程性是指该类 ...
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律师事务所律师被告人彭某,女,1990年X月X日出生,汉族,小学肄业居民身份证号码5113241990XXXXXXXX,群众,上海XX信息有限公司员工,住四川省南充市XX县XX镇XX村因涉嫌诈骗于2019年12月11日被开封市公安局鼓楼分局刑事拘留,因涉嫌诈骗犯罪,经开封市鼓楼区人民检察院批准,于 ...
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2日，被告人毛某某调至辰溪签单点与刘某某、陈某等人一同骗取公司区域补贴，参与骗取海螺公司区域优惠补贴款354269.9元。周某某共分给签单人员61200元 。4、被告人伍某某的客户资料（含水泥买卖合同、客户资料卡、罗某的身份证、客户须知确认函、销售业务洽谈备记录、关于价格调确认函，廉政协议、客户授权书 ...
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2日，被告人毛某某调至辰溪签单点与刘某某、陈某等人一同骗取公司区域补贴，参与骗取海螺公司区域优惠补贴款354269.9元。周某某共分给签单人员61200元 。4、被告人伍某某的客户资料（含水泥买卖合同、客户资料卡、罗某的身份证、客户须知确认函、销售业务洽谈备记录、关于价格调确认函，廉政协议、客户授权书 ...
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殿强、李伟等人材料款、工程款共505885元。朱效明骗取款后逃匿。2012年8月3日、8月10日，朱效明利用虚假的身份证、行车证，房产证等 的伪卡盗取现金的信用卡诈骗案，是近年来信用卡诈骗案中出现的新型作案手段。该案例明确了盗窃信用卡信息又复制伪卡，使用伪卡盗取现金的行为，应按照信用卡诈骗罪定罪处罚。 ...
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以需要开通自动充值功能、注册信息错误等为由继续诱骗游戏玩家付款。截至2015年10月21日，被告人庄某通过翁某、文某等人共骗取他人人民币7630000余元，被告人庄 丢了，没有注销或换卡。9.证人高某1的证言证实：庄某用我的身份证办了一张工商银行卡，后来银行卡一直由庄某使用。10.证人封某的证言证实： ...
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