是对是否存在发展下线、骗取财物等行为做出实质性论证。实践中，此类被告人在审查起诉阶段，检察院一般以在传销活动中起协调作用或对传销组织的扩大起着关键 同时基于诈骗罪的原理，行为人通过欺诈受骗者，受骗者被骗后向被害人传达虚假信息或隐瞒真相，导致被害人财物损失。行为人系间接正犯，而受骗者缺乏主观要件，不构成 ...
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取保候审。二、诉辩主张(一）人民检察院指控事实被告人方某某任财政局罚没财物管理站站长期 间，于1997年1月15日擅自将本单位罚没站罚没 收人100万元转出 因此，无论该委托贷 款为公为私，均不构成挪用公款罪。①我们认为，国家工作人员为 了私利釆用委托贷款的方式将公款指定个人使用的行为，应以挪用 公款 ...
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检察院第一分院【被告人】李xx【权威公布】《最髙人民检察院公报》2006年第4期（总第93期)裁判规则：国家机关工作人员以单位名义将专门用于解决电站 托，向其提出动用专项资金的意见后，违背国务院确定的专项资金使用原则，隐瞒真实情况，说服该省人民政府其他领导同意动用专项资金，致使其中384万余美元被他人 ...
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xx(原审被告人）【权威公布】《最高人民检察院公报》2000年第2期（总第55期）裁判规则：国家工作人员利用职务之便,在办理银行存款业务中，隐瞒月息 或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、 ...
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人民币161704.79元。 【审判】 经重庆市涪陵区人民法院审理认为，重庆市涪陵区人民检察院指控被告单位重庆市涪陵博爱医院、被告人薛友海、马江华犯罪的罪名成立。被告 ，医疗保险工作秩序显然是属于市场秩序的范畴。其四，在客观方面，定点医疗机构在履行合同过程中，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取 ...
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桥口区人民检察院审查起诉的陈某涉嫌贷款诈骗一案，现根据我们了解的情况，对于该案发表如下法律意见，供贵单位参考。 我们认为陈某的行为被告人主观上 非法占有目的的认定， 2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法[2001]8号）明确指出：应当坚持主客观相一致的原则，既 ...
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。三、人民法院认定事实和证据(一)认定犯罪事实人民法院对人民检察院公诉的犯罪事实予以认定。(二）认定犯罪证据被告人供述被告人黄渝骏、兰芝权、黄显和的供述 没有规定单位是犯罪主体，以单位名义实施诈骗的个人的行为就不构成犯罪。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物 ...
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，被告人无罪释放 （因涉及当事人隐私，故使用化名。） 被告人：董某 检察院指控本案被告人董某以非法占有为目的，在签订合同的过程中骗取他人财物，数额特别巨大， 我们的无罪辩护意见，判决被告人董某无罪。 案件评析： 一、董某是否构成挪用资金罪？ 挪用资金罪，指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的 ...
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孙某构成职务侵占罪，轻判1年2个月。 检察院指控 被告人孙某、汤某、曾某、柳某系被害单位员工，密谋后伙同被告人吴某，结伙利用职务便利将被害公司废白铜偷运 某作为保安，负责检查把关工作，如果没有汤某将另一位保安指开，废铜没有办法从公司移走。汤某还故意不登记该车辆的出入记录，以掩饰隐瞒涉案车辆的作案嫌疑。 ...
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罪的行为主体既可以是自然人，也可以是单位。行为的内容是通过窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒赃物。被告人通过上述的行为改变赃物的外部特征或者性质 谭某构成本罪，根据其犯罪数额，也很大可能会被判处罚金刑，故建议检察院对犯罪嫌疑人谭某不批准逮捕，而对其变更强制措施或者要求公安机关予以释放。 ...
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