，查询到对方的银行账号。在实践中有以下几种收集途径：（1）对方留在家中的存折及银行卡，对这些材料进行复印或抄录即可；（2）对方留在家中的银行卡刷卡 证券公司调取对方的开户信息。若不能给出具体的证券开户公司，则必须凭对方的身份证号至中国证券上海结算公司或中国证券深圳结算公司调查，但手续上会烦琐得多。由于 ...
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电子批发处消费20000元，除去存现，帐面金额为-19985元；卡号：（略）XX，姓名：欧阳松……2005年7月3日在徐州监控器材电子批发处消费 向原告中国银行申领信用卡，填写了原告提供的《中国银行信用卡申请表》并签名，同时将其身份证交给当时在被告军成公司任职的杨国庆办理有关手续，被告军成公司在该 ...
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电子批发处消费20000元，除去存现，帐面金额为-19985元；卡号：（略）XX，姓名：欧阳松……2005年7月3日在徐州监控器材电子批发处消费 向原告中国银行申领信用卡，填写了原告提供的《中国银行信用卡申请表》并签名，同时将其身份证交给当时在被告军成公司任职的杨国庆办理有关手续，被告军成公司在该 ...
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检、法等机关工作人员身份自诩，与受害人通话过程中准确说出受害人的姓名、身份证号码、甚至是家庭住址来获取受害人的信任。 为了进一步增强信任，通话过程中 恐吓骗子在获取受害人的信任后，使用严厉的语气震慑受害人，利用黑道追杀冻结银行卡手机号码停机处理勒令到指定地区接受调查等借口恐吓受害人，让受害人陷入恐慌自 ...
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年1月28日A公司股东王某通过网上银行由其个人银行账户汇款至周某银行卡账户，汇款金额分别为2077元、4672元、5676元、5144元，其中后三笔 劳动关系。 劳动关系间接证据链主要包括以下证据：（1）身份证件。身份证件包括身份证、户口簿、户籍证明等，可以证明劳动者是否已满十六周岁，但未达到退休年龄 ...
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必要纠纷，以下案例中当事人姓名均为化名，若有雷同请联系我们予以撤销。原告诉称 原告孙某向本院提出诉讼请求：1.请求法院确认北京市一号房屋（以下简称涉案房屋 不属实；因涉案房屋由孙某居住，费用孙某承担，目前有线电视费用还从我的银行卡中扣费； 关于原告提出涉案房屋首付款由被告赵某才婚前个人财产所支付与事实 ...
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＊＊＊的手机卡，又用捡拾的张某涛的身份证在西安市商业银行含光北路支行办理了一张卡号为62213690301004＊＊＊＊的银行卡。同月27日，李某平给西安＊＊＊ 人民币5万元。随后，李某平又向肖某勇发送了内容为其办理的商业银行卡卡号和卡主姓名的短信。同年2月4日，被害人肖某勇安排公司财务人员向上述商业 ...
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可以看出，2015年12月28日、2016年3月28日秦某杰通过其名下银行卡分别转入涉案房屋还贷银行账户9300元、4000元，共计13300元。涉案房屋首付款1038742 、周某欣在秦某杰的办公地点大吵大闹，逼迫秦某杰在事先准备好的身份证复印件上签字。当时秦某杰只写了该房产物业费和供暖费由本人承担 ...
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公司收取购房款。 郭某良、齐某娟对银卡取款凭证的真实性认可，证明目的不予认可。主张该银行卡开户名虽为赵某岚，但实际使用人为郭某峰。理由：1、该取款凭证上赵 的签字似为同一人所签（字体均向左倾斜）。2、取款凭证中取款人身份证号与赵某岚身份证号并不一致，由此也可印证实际取款人并非赵某岚本人。3、取款凭证上 ...
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日，某男子用姓名为陈某的假军官证在南充市大北街邮政储蓄所以10元现金申请活期存折开户，并办理储蓄卡。2008年12月18日,原告陈某持本人身份证在被告南充市 陈某谈生意的前一天，就以陈某的名字并持军官证在邮政储蓄所办理了存折和银行卡，然后利用业务洽谈的机会，把存折调包并取走该款。由于警方一直未找到犯罪 ...
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