需要在香港上市、在南京筹备4S店、筹备开典当行需要费用等为由，向其及亲戚朋友借款并许诺月息2%左右。因L自称亲戚系高官、平时消费档次很高，且其与 予以证实，应予认定。 (14)公诉人提出K公司的会计徐罕、出纳吴少伟用L的银行卡取款给A使用的29. 38万元应补充计入L方汇入T方的金额，经查，其中27. ...
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需要在香港上市、在南京筹备4S店、筹备开典当行需要费用等为由，向其及亲戚朋友借款并许诺月息2%左右。因L自称亲戚系高官、平时消费档次很高，且其与L 予以证实，应予认定。(14)公诉人提出K公司的会计徐罕、出纳吴少伟用L的银行卡取款给A使用的29.38万元应补充计入L方汇入T方的金额，经查，其中27.4 ...
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需要在香港上市、在南京筹备4S店、筹备开典当行需要费用等为由，向其及亲戚朋友借款并许诺月息2%左右。因L自称亲戚系高官、平时消费档次很高，且其与L 予以证实，应予认定。(14)公诉人提出K公司的会计徐罕、出纳吴少伟用L的银行卡取款给A使用的29.38万元应补充计入L方汇入T方的金额，经查，其中27.4 ...
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的，即代为保管的他人财物、他人的遗忘物或者埋藏物。本案中，被告人吴某与朋友杜某共用吴某号码为**132的华泰证券股票账户炒股，但不意味着吴某与杜 抛售款通过自己的卡号为***37916农业银行卡全部取走，被告人的行为系典型的移转占有的窃取行为。相当于将自己的房子借给或者租给他人使用，自己有房子的钥匙， ...
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后才知道，刘颖之所以独自来西安要钱，是不想给单位添麻烦，想通过自己的努力解决问题。李亮和同去的朋友与刘颖长谈一夜，达成了回津继续找单位解决问题 ，让她继续做业务，并叮嘱其抓紧准备还款。那么至单位领导11月29日报案时止的银行卡内的货款375094元不能说是贪污款。 所以，刘颖应当负有责任的全部款项是： ...
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纸袋来了，游某说这是给杨晓某办工程送礼用的37万多美元”。辩护人认为，张宏某同样是被害人游某的朋友，具有利害关系，真实性存在疑问 的时间也应该是上述三天前后。 ②从银行的交易记录来看，游某的建设银行卡62227000012200025037在2010年6月29日向张海某汇款400万元，游某的农业银行卡 ...
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人民币3000元。 17、2016年6月11日，被告人薛某勉骗取被害人毛某1通过其朋友账号向其指定的黄某3杰账户汇款人民币2000元。 18、2016年6月13日， 电话不是全部打通的，约有一百多个是打不通的；2、自己使用的银行卡是陈某1给自己的；3、自己实际参与犯罪的时间不到一个月。 被告人陈某胜的 ...
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多次进行汇款操作，实施连环诈骗。7、虚构车祸诈骗：犯罪分子虚构受害人亲属或朋友遭遇车祸，需要紧急处理交通事故为由，要求对方立即转账。当事人因情况紧急便按照 诈骗：犯罪分子预先堵塞atm机出卡口，并在atm机上粘贴虚假服务热线告示，诱使银行卡用户在卡被吞后与其联系，套取密码，待用户离开后到atm机取出 ...
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找到吴某、闫某办理工作一共花了20万元。工作没有成功返钱了，我将我的银行卡提供给闫某，2014年12月开始，闫某分三次还了8万元，还有张某某返还了 1.被害人马某1陈述，主要内容：2012年我当时还没有正式的工作，我的姑父通过其他朋友为我找工作。我姑父找到的人是闫某、吴姨。对方承诺为我办理的是吉林省 ...
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房间控制其人身自由，一路上，曾建辉、陈姿惠要楚国强赔偿2万元，并逼其打电话找朋友搞钱来，在未果的情况下，将其挟持至河里洗冷水澡。逼楚把身上的300元钱 中有一个小小的情节，在楚国强打电话要朋友打钱到银行卡时，犯罪嫌疑人曾建辉接过电话威胁了楚的朋友。楚的朋友仅仅是借钱给楚，仍然要楚来偿还。所以被告人勒索 ...
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