卡，伪造交易，并在信用卡交易记录确认单上虚假签名，继而从中国银行重庆分行骗取交易结算款，共计647065.54元人民币。 西安市人民检察院以被告人郑正山、何海洋、陈明 其欺骗利用，并不知详情，之后再也没去过艺精店；他没有伪造交易记录非法套取资金的行为和故意；也不知道是否有商品交易及用伪卡刷卡的事实经过 ...
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卡，伪造交易，并在信用卡交易记录确认单上虚假签名，继而从中国银行重庆分行骗取交易结算款，共计647065.54元人民币。 西安市人民检察院以被告人郑正山、何海洋、陈明 其欺骗利用，并不知详情，之后再也没去过艺精店；他没有伪造交易记录非法套取资金的行为和故意；也不知道是否有商品交易及用伪卡刷卡的事实经过 ...
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亚洲证券自其前身原三峡证券有限责任公司成立以来，在经营过程中存在挪用客户交易结算资金、挪用客户债券的行为，且数额巨大，严重违反《中华人民共和国证券法》第 所违犯的第七十三条条款是：“在证券交易中，禁止证券公司及其从业人员从事下列损害客户利益的欺诈行为”第(三)款“挪用客户所委托买卖的证券或者客户账户上 ...
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巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其 七十一条的规定定罪处罚。国有保险公司工作人员和国有保险公司委派到非国有保险公司从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八 ...
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巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其 七十一条的规定定罪处罚。国有保险公司工作人员和国有保险公司委派到非国有保险公司从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八 ...
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监听犯罪嫌疑人获取代理账号的，如果没有相关的审批手续，则监听行为违法，依据非法监听取得的代理账号不具有合法的来源基础。例如在某福利彩票代理案件中， 认定办法。网络赌博主要通过第三方支付平台、大量的银行黑卡、地下钱庄、虚拟货币进行资金结算，一般赌资的流转都会有专业的洗钱团队的操作，是很难查清赌资的数额和 ...
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确定的标准，从目的要件和形式要件进行认定现货交易市场从事非法期货交易，上诉人所组织的本案交易完全符合非法期货的认定标准。因此，原判决认定事实证据充分。上诉 交易提供各种设施和便利安排（如资金结算、报价等），构成了集中交易的结果。综上，九州市南分公司的交易行为符合现货市场非法期货交易的目的要件和形式要件 ...
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个账户 银行业人士介绍，地下钱庄是指从事资金支付结算业务、买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动的非法金融组织，资金通过地下钱庄进出对国家金融安全是 企业的持续监管，并通过适当方式向银行通报空壳公司名单，以便银行及时监控其非法交易活动，联合公安机关打击防范。 海南省公安厅经侦总队负责人认为，公安机关应与 ...
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个账户 银行业人士介绍，地下钱庄是指从事资金支付结算业务、买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动的非法金融组织，资金通过地下钱庄进出对国家金融安全是 企业的持续监管，并通过适当方式向银行通报空壳公司名单，以便银行及时监控其非法交易活动，联合公安机关打击防范。 海南省公安厅经侦总队负责人认为，公安机关应与 ...
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在进行贴现时误入违法犯罪者之手，原告本身并不存在过错。 具体情况是，原告因急需资金购买精煤而当地银行没有现金规模不予贴现，故于2011年9月19日委托业务员武某声通过 某国（被以非法经营罪判刑）、耿某茹（另案处理）等非法从事票据贴现牟利者之手。因迟迟未拿到贴现款，也不知道票据到底落在何人之手，武某声于 ...
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