管理制度，在客观方面表现为非法向社会公众公开吸收公众存款或者变相吸收公众存款的行为。在行为的认定上，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 是非、分清责任，也不需要以刑事诉讼结果作为民事裁判的依据，故不必按先刑后民原则处理，完全可以刑民并行，一、二审法院作出的判决是正确的。...
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罪，撤销一、二审判决，认定被告人犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑10年，并处罚金45万元；对犯罪所得予以追缴，返还被害人。二、争议焦点本案的关键问题在于如何 ，定罪的事实根据，只能是行为人是否构成犯罪和构成何罪的案件事实，不能唯结果论。本案被告人在“炸会”后尚有180万余元集资款无法返还，主要原因是 ...
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只能是故意。 2. 立案标准： 最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（2022修订）（以下简称《立案追诉标准规定（ 罪 1. 法条： 《刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金 ...
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本意，亦可在最大程度上尊重当事人的意思自治，故判决陈某偿还吴某200万元，开发公司承担连带清偿责任。 实务要点：民间借贷涉嫌或构成非法吸收公众存款罪，合同一方当事人可能被追究刑事责任的，并不当然影响民间借贷合同及相对应的担保合同效力。如民间借贷案件审理并不必须以刑事案件审理结果 ...
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辩护意见：首先，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款必须同时具备下列条件：1)未经有关部门 的主观故意，因此，被告人陈某也不构成非法吸收公众存款罪。法院最后采纳了辩护律师的意见，判决被告人陈某无罪。第二部分【逻辑刑辩】根据法律规定 ...
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第十五笔所涉款项属于跨越2013年度的借款，根据人民法院生效判决（2014）祁刑初字第00052号林坚强非法吸收公众存款罪刑事判决书载明：林坚强在祁门 ，集资规模与投资规模基本相当，该时段行为实质为非法吸收公众存款的行为，可根据实际返还情况，以非法吸收公众存款罪处罚或者不作为犯罪处理。 二、关于徐-- ...
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以承诺还本付息的方式，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。杨彩安有自首情节，依法对其从轻处罚。判决：被告人杨彩 数额。第二种观点认为，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》）第二条、第三条结合起来看 ...
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应当按照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》（法释〔2015〕18号）处理。 五、严禁非法活动 严厉打击利用非法吸收公众存款、变相 认定出借人构成套路贷诈骗等犯罪的，人民法院对已按普通民间借贷纠纷作出的生效判决，应当及时通过审判监督程序予以纠正。 三、依法严守法定利率红线。 《 ...
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原法定代表人），银行转款至曹某、廖某及A公司账户。覃某按照约定的支付方式，实际支付借款共计8576万元。2014年9月12日，曹某向覃某出具 借条等证据予以证实。一审诉讼期间，曹某涉嫌犯罪的刑事案件由某省长阳土家族自治县人民法院做出刑事判决，判决曹某犯非法吸收公众存款罪，认定事实中显示覃某为吸收存款 ...
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借贷司法解释》第十三条规定，借款人或者出借人的借贷行为涉嫌犯罪或者已经生效的判决认定构成犯罪，当事人提起民事诉讼的，民间借贷合同并不当然无效。人民法院应当根据 在民间借贷涉嫌刑事犯罪的案件中，较多表现为数个借款行为叠加后转化为非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等犯罪的情形。非法吸收公众存款的犯罪行为通常以 ...
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