经营需要周转资金，2003年9月，我们协商一致，通过互相买卖房屋的方式获取银行按揭贷款，以解决经营资金周转，但房屋产权仍归各自所有。当月底，双方签订了南京市 判决把房子过户回各自名下，那么银行就完全处于一种被蒙蔽被利用的状态，使得骗取贷款的人从中得到最大的好处，这将置法律于何地?所以，有必要提醒大家， ...
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5此骗取江苏江阴农村商业银行股份有限公司高港支行、中国农业银行泰州高港支行等银行贷款共计人民币1350万元，所贷资金均被其用于个人借贷。 泰州市高港区人民法院认为，被告人杨某以欺骗手段取得银行贷款，情节严重，其行为已经构成骗取贷款罪。但被告人归案后如实供述自己罪行，自愿认罪，有悔罪表现 ...
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机关仅追缴到1800元退还银行。 [裁判要点] 法院认为，被告人杨某的行为已构成贷款诈骗罪（即遂）。最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》 在法定期限内没有提起上诉，一审判决即发生法律效力。 [评析] 审理中，杨某对骗取贷款的事实无异议；但辩解说，自己没有非法占有的目的，本意是想还 ...
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领取现金的情况。法庭经认真细致的调查，最终认定卢亚军以非法占有为目的，骗取贷款的数额为78.5万元。 被告人韩文喜在担任该市信用合作联社营业部主任期间， 依法判处被告人卢亚军有期徒刑十五年，并处罚金20万元；以职务侵占罪、违法发放贷款罪并罚，决定执行被告人韩文喜有期徒刑二十年，并处罚金10万元。 #p ...
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被告XXXXX信用社均无法证明和陈述何XXXXX本人到场并签订了借款合同。被告自称贷款系其单位工作人员刘XXXXX违反信贷管理规定发放，用款人为原告何XXXXX的 符合下列条件：行为人侵害了精神损害赔偿解释第一条第一款中的姓名权，贷款后逾期未还致使权利人精神受到损害，并且符合精神损害赔偿解释第八条第二 ...
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尽到应有的注意义务。支行没有留置存款单属于违规操作，但该疏忽对于吴某骗取贷款没有实质性意义。即使留置存单，存款人到期也可以主张对存单的所有权，款项被 是通过伪造出资人的身份证，利用金融机构主要负责人员的腐败和疏漏，签订存单质押贷款合同实施骗贷的。除此之外，在骗贷案件中还有犯罪分子通过伪造承兑汇票申请书 ...
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虚假，仅公章及权证封皮真实。2011年10月24日，县公安局以被告余某涉嫌骗取贷款罪批准立案侦查,现被告余某负案在逃，下落不明。被告任某与被告余某于 登记结婚，于2011年6月15日在县民政局办理离婚手续。离婚协议内容没有涉及该笔贷款。【分歧】第一种意见认为，被告余某的借款行为系其个人行为，虽是在夫妻 ...
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该房屋所有权证存根及档案记录内容是否相符，未尽到必要的注意审核义务，错误作出《房屋抵押贷款通知书》，银行基于对房产登记机关所办抵押登记行为的信赖，认为是无风险放贷，向甲公司发放了贷款900万元。房管局的违法行为客观上为甲公司骗取贷款提供了条件，其违法出具他项权利证明的行为与银行行财产 ...
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2014年-2018年间，河南某集团有限公司通过伪造会计资料的方式从银行贷款累计14.2亿元，后因该集团董事长涉嫌职务犯罪被查，该集团不能清偿到期贷款的事实也暴露出来，被银行控告至公安机关，该集团总会计师、财务经理、融资经理等多人被侦查机关采取措施。开始，侦查机关以自然人犯罪立案侦查 ...
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罪、挪用资金罪起诉被告人米某属于适用法律错误，被告人米某不构成起诉书指控的骗取贷款罪和挪用资金罪，其不构成犯罪。并同时提出被告人米某具有自动投案 公司支付货款。39、中国工商银行业务委托书转账汇款凭证，证实工商银行白马支行将贷款转给四川润利达建筑项目管理有限公司的情况。40、四川晟茂集团公司工商资料、 ...
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