技巧，分析涉案人数及其对应的涉案金额证据，分析涉案公司的收单接口和清算接口的银行账务信息证据等，分析电子数据与物理空间实务证据之间的待证关系，包括身份信息 的支付链条不同、与下游黑灰产业联络程度不同等情况争取最轻的罪名认定。我去年处理的梁某网络诈骗案，就在检察院阶段成功将罪名由诈骗罪变更为非法经营罪。 ...
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受骗的整个过程，相关分析师或代理商在聊天过程中产生的违法违规的地方，能够在聊天记录中得到充分反映。 2、相关交易记录 投资者或受骗者在交易软件上的整个交易过程 类证据受骗者基本都能保存，只需要去银行打印一下银行流水即可。 4、平台还在运作，还没有跑路； 5、交易操作在一年以内； 6、投资外汇指数，个股 ...
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、保管、使用应符合有关规定，建立台账，如实登记相关信息，记录资料保存期不少于2年。第10条餐饮服务质量评估甲方按照相关规定要求，对乙方服务质量进行监督 直接经济损失，具体约定详见专用条款。14.3履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由乙方负担。第15条 ...
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违法犯罪者之手，原告本身并不存在过错。 具体情况是，原告因急需资金购买精煤而当地银行没有现金规模不予贴现，故于2011年9月19日委托业务员武某声通过其他银行进行贴现。 耿某茹（另案处理）等非法从事票据贴现牟利者之手。因迟迟未拿到贴现款，也不知道票据到底落在何人之手，武某声于2011年9月24日向原告 ...
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以公安机关对应素巧涉嫌贷款诈骗案的侦查结果可能影响本案的实体处理为由，裁定中止本案诉讼。2009年3月，经临海农行要求，浙江省高级人民法院根据案件的实际情况 的串通骗保行为作出认定。法院结合交易的背景、天宇公司陆续还款的行为、银行违规发放贷款并不影响主从合同效力等事实和情节，认为串通骗保的主张缺乏证据 ...
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商品案例（案例来源于网络）： 罗女士是一位生意人，平常偶尔会关注股市进行投资。2016年9月，她通过一个QQ群认识一位名叫豹哥的网友。这位豹哥自称 总部，还在全国范围内吸纳会员单位、违规设立分支机构、代理商，不断扩大企业规模。 3、黑平台在宣传推广时强调其与四大国有银行开展的是第三方托管业务，但实际上 ...
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控制西藏昭融股票账户，并通过利德科技控制西藏昭融银行账户。2015 年3 月2 日，方正集团2015 年临时董事会形成决议，同意西藏昭融减持其所持有的 给予行政处罚。责任人员魏新因司法机关正在追究其刑事责任，我会将对其另案处理。当事人在陈述申辩意见材料、听证会上提出如下申辩意见，请求从轻、减轻或免除 ...
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购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算）；2、被告向原告支付房款差价的利息800元（从2008年至2010年）；3、本案诉讼费 房产证所需的相关费用；2、有关问题处理意见及回复2份，证明被告曾于2010年办理过经济适用房权属证书，被告该行为属严重违规行为，经原告多次要求和 ...
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购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算）；2、被告向原告支付房款差价的利息800元（从2008年至2010年）；3、本案诉讼费 房产证所需的相关费用；2、有关问题处理意见及回复2份，证明被告曾于2010年办理过经济适用房权属证书，被告该行为属严重违规行为，经原告多次要求和 ...
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