了恶意透支需要有非法占有目的为前提的。而是否具有非法占有目的，应当综合持卡人信用记录、还款能力和意愿、申领和透支信用卡的状况、透支资金的用途、透支后的表现、 较大的过错。 五、霍某主观恶性小，无前科劣迹。 霍某是一名生意人，一直遵纪守法，此前从未实施违法犯罪行为。霍某以日常消费的目的透支信用卡属于社会 ...
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等书证，结合证人证言、犯罪嫌疑人供述和辩解等言词证据，认定犯罪嫌疑人的诈骗数额。 （2）根据经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、 不能简单将账户内的款项全部推定为犯罪数额。要根据在案其他证据，认定犯罪集团是否有其他收入来源，违法所得有无其他可能性。如果证据足以证实违法所得的排他性 ...
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一宗。证据五、执行裁定书、退案说明、企业股权变更工商登记查询档案。证据六、青岛某公司名下账户信息银行查询记录一宗；证据七、协助执行通知书、房屋缴款记录、土地登记 未认识到自己的过错而构成犯罪；2、被告人刘某认罪态度好；3、本案自诉人主张的案款已经全部缴纳；4、被告人刘某系初犯偶犯，无前科。综上，要求对 ...
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data-placement=top data-original-title=第一款第一款 、【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 ' data-trigger=click data-placement=top data-original-title=第五十二条第五十 ...
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周某某、程某等的证言，有关的监控截图、购车协议、清点记录、过磅记录、柴油单位换算说明、抽样记录、照片、中国石化销售有限公司上海石油分公司出具的《关于送检柴油样品 2月25日起至2018年3月24日止。) 七、被告人唐好犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处管制一年十个月，罚金人民币二千元； (刑期从判决执行之日 ...
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及其分支机构以外的任何单位和个人不得招募直销员。 直销员的合法推销活动不以无照经营查处。 第十四条直销企业及其分支机构不得发布宣传直销员销售报酬的 本科以上学历和相关的法律、市场营销专业知识; (三)无因故意犯罪受刑事处罚的记录; (四)无重大违法经营记录。 直销企业应当向符合前款规定的授课人员颁发 ...
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、配件并持有的犯罪事实。 上述事实，被告人冯某某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证属实的公安机关的搜查证、搜查笔录、清点记录、扣押决定书、 财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。 没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和 ...
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被告人邵某某在侦查阶段辩称收购的药品未卖出，在庭审中对起诉书指控的事实均无异议，并供称将药品卖给段某某夫妇。 经审理查明: 被告人段某某、程某某 辩护人关于程某某在共同犯罪中作用较小的辩护意见，本院予以采纳。 被告人朱某某与被告人段某某均否认两人之间有药品交易行为，现有通话和短信记录尚不足以证明被告人 ...
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、配件并持有的犯罪事实。 上述事实，被告人冯某某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证属实的公安机关的搜查证、搜查笔录、清点记录、扣押决定书、 财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。 没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和 ...
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证据清单及相关收条、调取证据清单、证据保全清单及发还清单、案发及抓获经过记录、工作情况说明，被告人郑某某的供述笔录等证据证实，足以认定。 本院认为 ，不宜宣告缓刑，故相关辩护意见本院不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的 ...
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