年8月，郭大叔为炒股，用郭女士名义开设股票账户，并办理XX银行卡连接该股票账户，其后该XX银行卡一直由郭大叔及我使用。2010年初，我考虑到即将退休，而且就 是一次性交清的，但对于刚结婚的小夫妻来讲是没有这个能力的。我名下的XX银行卡是被告和郭大叔使用的账户，因按当时的规定，一个人不能同时开立两个股票 ...
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裘某家门挂锁捅开，将其放在床头柜的一块卡地亚手表及松下剃须刀、两个钱包（内有若干银行卡和驾驶证）盗走，次日12时许将盗来的多张银行卡在八一广场附近某银行ATM机上试取密码，尝试失败后将银行卡抛弃。经西湖区价格认证中心认定，被盗的卡地亚手表（仿制）及松下剃须刀总价值为1922元人民币。2019 ...
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，罗某便让他们每人在广西北海市银行办理了个人银行卡，银行卡密码按罗某要求进行统一设置，并存入人民币69800元。罗某再把这些钱转到广西北海1040投资的银行卡账号，一个月内组织返还19800元到这些人的个人账号，剩余的钱就作为提成费按分发给不同级别的介绍人。 这些人员作为罗某的直接下线加入后，又一层 ...
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限制交易权限等。原告汤小青在被告叁点零公司网站完成开户后，获得交易账号8003，并将其所有的6206银行卡与该交易账号进行了绑定。经查，该银行卡系原告汤 数据源提供商）提供的国际数据。客户在交易平台注册就会有一个专属交易账号，绑定银行卡。客户只有把钱划拨到交易账号才能交易。交易账户的钱都是汇至被告叁点 ...
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也拖欠不还。伍某某后盗取了石某控制使用的石某父亲石某某名下的银行卡，取走了银行卡内19000元钱离开了邻水。后石某某报案，伍某某被网上追逃 邻水看守所会见犯罪嫌疑人伍某某，并积极联系案件承办检察官、法官沟通案情，积极联系案件被害人银行卡户主石某某，经与石某某多番沟通说服，石某某向伍某某出具了刑事谅解书 ...
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信转账金额来源有两类：1、与微信平台绑定的银行卡。这种方式可以根据相关的微信聊天记录、银行卡的流水记录形成证据链来证明借款事实。2、 零钱提现 拒不退还，事主可以以不当得利为由向法院提起民事诉讼。当事人要注意保存转账记录、银行卡明细等证据。相关法律规定：没有合法根据，取得不当利益，造成他人损失的，应当 ...
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确未共同生活的；三是婚前给付并导致给付人生活困难的。郭某根据当地习俗给付李某银行卡，并将卡上38万元用于支付李某的购车款，这是以将来结婚为目的的给付行为 都是彩礼，必须是以结婚为目的给付才是。在本案中，郭某根据当地习俗给付李某银行卡，并将卡上38万元用于支付李某的购车款，这是以将来结婚为目的的给付行为 ...
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号9个，财富坊公司用李某、于某等9人银行卡号接收赌资共计人民币53007376.78元；查获用于接收、流转上述赌资的财富坊赌博公司银行卡112张，并冻结赌资人民币4647031.27元、36065.41澳元、10000美元；查获财富坊赌博公司用于接收、流转赌资的第三方支付平台商户154家，并冻结 ...
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陪护患病母亲住院，趁机盗取同房病友家属钱包，事后通过其母亲将相关身份证和银行卡归还。近日，江西省铅山县人民法院审结了该起盗窃案，以盗窃罪判处被告人刘某某有期徒刑一 拿走。之后，被告人刘某某将钱包内的1950元现金、1张身份证、2张银行卡据为己有，把钱包扔在医院附近马路边。三天后，被告人刘某某通过其母亲 ...
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应予支持。本案中，被告颜贵生于2014年11月19日，通过ATM机向原告的银行卡内转入8000元。原告芦建萍主张该笔钱款系被告颜贵生向原告支付的一次性 利率的高利贷行为，是违法行为，应认定无效。故被告颜贵通过ATM机向原告的银行卡内转入的8000元应认定是偿还原告借款本金。原、被告双方在借款合同中约定 ...
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