合同诈骗罪的认定 -案例分析搜索

该记名式存单纠纷案如何审理

，而后取得存单交给原告，然后将款项挂失取走，用于别处投资。这一行为不属于“非法吸收公众存款罪”的犯罪特征，而是界于“金融诈骗罪”和“伪造、变造金融票证罪”及“诈骗罪”三罪认为，一、二审法院在审理本案时均有疏漏之处，首先，一、二审法院对于证据的采信和事实的认定是一致的，但均未将案件审理过程中发现的嫌疑 ...

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该记名式存单纠纷案如何审理

，而后取得存单交给原告，然后将款项挂失取走，用于别处投资。这一行为不属于“非法吸收公众存款罪”的犯罪特征，而是界于“金融诈骗罪”和“伪造、变造金融票证罪”及“诈骗罪”三罪认为，一、二审法院在审理本案时均有疏漏之处，首先，一、二审法院对于证据的采信和事实的认定是一致的，但均未将案件审理过程中发现的嫌疑 ...

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夫妻一方用共同房产抵押借款配偶可以起诉撤销那

娟未提供任何证据证明《借款抵押合同》是《借款合同》的担保。4.一审法院偷换概念，滥用生效判决的认定，将生效判决认定的虚假的伪造的《公证书》作为认定事实的原判。另查，许某文因不服申请再审，法院驳回许某文的再审申请。秦某聪因犯贷款诈骗罪被判处有期徒刑，现在监狱服刑。一审法院认为，民事主体依照法律规定 ...

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骗取贷款罪无罪判例（三）

虚开增值税专用发票、虚开用于抵扣税款发票罪、骗取贷款罪、非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、挪用资金罪一案，于二〇一六年五月十三日作出（2015）滨刑初，并承诺给付高额利息，该行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，所吸收资金是否用于经营，不影响对该犯罪的认定，对上述上诉理由及辩护意见本院不予采纳。关于 ...

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最高院:商事审判金融相关31个指导案例裁判观点汇总

刑事责任外，该单位对行为人因签订、履行该经济合同造成的后果，依法应当承担民事责任”的规定，邹中路因诈骗罪被追究刑事责任，不能免除讯康公司依法所应承担案号: (2005)民二终字第205号）【裁判摘要】证人证言是一种重要的民事证据，但对证人证言的认定应当慎重。与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人 ...

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朱红蔚申请无罪逮捕国家赔偿案

4年税赋，延长特种产品许可期4年，解除与刑事案件举报人万春红的投资关系。广东省人民检察院答辩称：朱红蔚被无罪羁押873天，广东省人民检察院刑诉〔2007〕31号起诉书向广东省深圳市中级人民法院提起公诉，指控朱红蔚犯合同诈骗罪。2008年9月11日，深圳市中级人民法院以指控依据不足为由作出（2007 ...

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存量房买卖合同纠纷中,如何认定合同是否存在无效情形?

、判决认定冯七与李一、王二签订的存量房。买卖合同为恶意串通，属于认定事实不清，适用法律错误。二、被告辩称被上诉人辩称，一、李一、王二法律行为。而与此同时，该种通过房屋买卖外观形式套取银行购房贷款的行为，涉嫌触犯刑法中关于骗取贷款罪或贷款诈骗罪相关刑事犯罪行为，该种操作模式属于《中华人民共和国合同法》 ...

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超期驾驶证的驾驶资格认定

机关交通管理部门可以依据相关规定对其作出相应的行政处罚，不能以此认定被告何X不具备驾驶资格。而即使第三者责任保险的合同对上述情形做出了保险人不负责赔偿的约定另依据《刑法》第一百九十八条之规定，“有下列情形之一，进行报销诈骗活动，数额较大的，构成报销诈骗罪：（二）投保人、被保险人或者受益人对发生的保险 ...

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成功代理一起单位非法集资案的上诉状

、实际参观等方式，以公司名义与集资户签订借款协议等形式员工按各自吸纳的集资额的0.5%-5%提成，合同签订后，财务人员每天向李某报告集资款数额，按照李某的指示将就认定为个人犯罪无法律依据；理由（2）、（3）恰巧是单位犯罪的本质特征；理由（4）不能认定李某犯集资诈骗罪就推定其他被告人为个人犯罪。 ...

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最高法院案例储户资金被冒取之责任划分

三角路支行的预留印鉴进行比对，得到刘芳给予的25万元好处，其行为构成了金融凭证诈骗罪的共犯。李良斌作为银行工作人员（客户经理），为刘芳等人骗取他人也是采取此种方式进行核对，故上述司法解释关于折角核对与存款被骗后责任承担的认定并不因此失效，原审法院认定上述义务的履行不能作为积玉桥支行承担责任的免责依据 ...

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