的语音网关计费平台产生的操作信息，如实时监控、管理、资费设置等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和 在诈骗团伙中的地位和作用，给犯罪嫌疑人争取到从犯？该如何为被告人改变罪名由诈骗罪辩护改为毁灭证据罪，帮助隐瞒犯罪所得罪，非法经营罪。这些都需要技巧， ...
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杨某某，男，19××年××月××日生，大专文化，某担保有限公司总经理。因涉嫌集资诈骗罪，2015年××月××日被刑事拘留，2015年××月××日被批准逮捕。××人民检察院 金融秩序的行为。在实践中，作为具有非法集资性质的案件，本罪与集资诈骗罪在构成要件上颇为近似，刑法学界的通说认为，两罪的本质区别在于 ...
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，住四川省资阳市安岳县鸳大镇**街*号。2011年8月24日因涉嫌信用卡诈骗罪被公安机关刑事拘留，同年9月6日被逮捕，现羁押于成都市看守所。辩护人 青羊区人民检察院以成青检刑诉（2011）第1025号起诉书指控被告人谢林*涉嫌信用卡诈骗，于2011年11月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序， ...
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诈骗未遂的认定——纪礼明等信用卡诈骗上诉案关键词：冒用信用卡诈骗未遂【案由】信用卡诈骗罪【审判法院】上海市高级人民法院【案号】（2008)沪髙刑终字第32号【 多次刷卡套取现金或消费，共731万余元，其中130万余元因银行发现涉嫌欺诈交易而未予实际支付。争议要点：上诉人的行为是否构成冒用他人信用卡进行 ...
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了沟通，辩护人认为该案的诈骗事实是不存在争议的，但唐某等六人所涉嫌诈骗的数额存在争议。公诉机关的指控数额也直接决定了辩护人是做罪轻辩护， 利益价值。法律和司法解释并虽然没有明文规定“诈骗数额”指什么数额，但是仔细分析刑法关于诈骗罪的罪状表述，可以推出立法者的原意。我国《刑法》第266条规定：“诈骗公私 ...
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诈骗未遂的认定——纪礼明等信用卡诈骗上诉案 关键词：冒用信用卡诈骗未遂【案由】信用卡诈骗罪【审判法院】上海市高级人民法院【案号】（2008)沪髙刑终字第32号 刷卡套取现金或消费，共731万余元，其中130万余元因银行发现涉嫌欺诈交易而未予实际支付。 争议要点： 上诉人的行为是否构成冒用他人信用卡进行 ...
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刷卡 套取现金或消费，共731万余元，其中130万余元因银行发现涉嫌欺诈交易而 未予实际支付。 争议要点： 上诉人的行为是否构成冒用他人信用卡进行 诈骗行为, 只是由于行为人意志以外的原因而未获得财物的，是诈骗未遂。认定信用卡 诈骗罪的既遂标准不能与传统财产犯罪相脱离,仅根据妨害信用卡管理秩序 这一非 ...
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英这才意识到问题的严重性，经银行工作人员提醒，她很快赶到公安机关自首。因涉嫌信用卡诈骗，今年5月，黄英被玄武区检察院提起公诉。昨天上午，玄武法院开庭审理 45000元，利息、手续费以及滞纳金合计43000元。今年3月16日，陈某因涉嫌信用卡诈骗罪被刑事拘留。陈某的家人帮陈某还清了所欠款项，陈某被取保 ...
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其余物品连包丢弃 于途中河道。 海成公司向公安机关报案后，公安机关曾以涉嫌盗窃犯罪对被告人陈亮立案侦查，但检察院在审查批准逮捕时认为本案应定性为 是他人控制之下的财物，被告人的行为不构成盗窃罪。 三、被告人的行为不构成诈骗罪 诈 骗罪的基本构造不但要求行为人实施欺骗行为，使被害人产生错误认识，而且要求 ...
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之前，对于单位恶意透支信用卡诈骗的，对单位直接主管人员和其他直接责任人员，以信用卡诈骗罪追究刑事责任。从客观方面来看，犯罪性的恶意透支的客观方面有两种表现。 的客观行为。从本质上讲，持卡人申请信用卡主要是为了能够取得消费信贷，大多数涉嫌恶意透支者在申请信用卡之初也并不完全都是事先预谋犯罪的，而持卡人也 ...
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