机构及其分支机构，包括银行类金融机构，也包括非银行金融机构，例如小额贷款公司、融资担保公司、典当行、花呗、微粒贷等平台。 根据《贷款通则》第9 的请求不予支持。 2016年，被告以生意周转需资金为由向原告借款20万元，原告当日以购房为由，向汉中市住房公积金管理中心申请个人贷款25万元，并将其中20万元 ...
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十六条、第一百九十二条规定，非法吸收公众存款罪指的是违反国家金融管理相关法律法规，非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为；集资诈骗罪则 以A公司名义虚构三农贷款等盈利项目，吸收资金用于A公司的日常经营、归还借款、放高利贷、兑付客户本金、利息、员工工资、房租等运营成本及个人使用等，主观上 ...
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交易及其相关活动。青岛九州市南分公司的交易行为未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，违反了上述行政法规的强制性规定，故青岛九州市南分公司辩称其 和全部交易无效，青岛九州市南分公司应予返还被告损失资金。依照《中华人民共和国公司法》第十四条第一款:公司可以设立分公司。设立分公司，应当向登记机关申请 ...
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条，进一步完善了管辖、证据、强制措施、受立案、侦查、涉案财物管理和办案协作等方面的制度和具体要求，相信必将更好地规范和指导公安刑事执法工作。 二 冻结股权、保单权益的，应当经设区的市一级以上公安机关负责人批准。 冻结上市公司股权的，应当经省级以上公安机关负责人批准。 第二百四十条 需要延长冻结期限的 ...
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元。 4.扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品、文件清单、安徽省医疗门诊收费票据、涉案资金和取保候审保证金缴款单、发还清单证明：扣押陈*庆白色宝马一辆、银行卡一张、手机 犯罪所得罪的辩护意见。经查，淮河河道采砂实行河道砂石采运管理单制度，河道砂石采运管理单一式四联，由水行政主管部门执法人员核签，其中三联 ...
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风险的需要出发，通过中国人民银行法、商业银行法等法律法规，对金融业实行严格的市场准入制度，规定只有经过中国人民银行批准设立的金融机构才能从事金融业务。吸收公众存款和 罪打击的重点应为汇集所吸存的资金并使用的对象，故对于相关人员应分门别类予以不同处理：第一，对于公司高层及中层管理人员，因其对犯罪起组织、 ...
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通常具有以下特点：拥有较好的市场品牌、完整的产供销链条、相对完善的经营制度、成熟稳定的管理运营团队、具备一定市场占有率的拳头产品。本剧中，大风厂在破产前属于京 从他与山水集团签订那份坑爹的借款协议和股权质押协议、挪用企业资金与丁义珍合开公司等种种行径来看，不能排除他在实际控制并经营该厂过程中，存在不 ...
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