发送诈骗信息五千条以上的，或者拨打诈骗电话五百人次以上的；2．在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计五千次以上的。因犯罪嫌疑人、被告人故意隐匿、 千万不要和公检法的思路一样，认为打款数额就是诈骗数额，例如北京王某诈骗案，通过银行流水查明，乌某从2012到2016年间共给王某持有的银行卡打款200万， ...
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向潘润兴购买了34500元的货。购买都是先把50%的货款用现金存入陈稳红的银行账户，剩下的50%货款委托物流快递公司代收。一共向陈稳红的账户打了3、4次钱 的卖了50瓶。3、郭某的供述与辩解。郭某对其帮助老板杨某在网上销售假药的犯罪事实供认不讳，称进的货有的是没有包装好的，自己按照客户的要求重新包装好 ...
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本案争议的焦点主要是对潘某等人利用病毒程序拦截被害人的手机短信，获取网上购物支付验证码，进而盗刷被害人银行卡的行为，是构成盗窃罪还是构成信用卡诈骗罪。 等人要盗刷被害人的银行卡变现，首先需要的是获取被害人的姓名、银行卡号、银行预留手机号、身份证号等信息，利用这些信息将被害人的银行卡与网络购物、支付 ...
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某西，其共刷卡结账9190元，但是消费的某西根本不值那个价钱。同时有交通银行消费明细，现代金控POS机交易明细在卷予以证实。 2.被害人许某某的陈述证实：2014 其是托头，依托酒托女和键盘手进行经营，键盘手冒充女的，负责在互联网上和男子聊天，等同意见面后，键盘手将这些男子的信息，通知各地有联系的酒托 ...
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〈中华人民共和国刑法〉有关信用卡规定的解释》，刑法规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能 将本人的身份证和银行卡的信息告知他人；三是未经正规渠道核实不要轻信他人发布在网上的信息。 本案案号：（2014）宝刑初字第1642号，（2014）沪 ...
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，现就办理网络赌博犯罪案件适用法律的若干问题，提出如下意见： 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织 需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。 ...
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巴巴信息技术有限公司推广搜索引擎服务并按照搜索流量获取推广费用。 16、资金往来明细、登录名分类明细、四川省成都市广告业发票、四川省成都市其它服务业发票、招商银行结算业务委托书、户口历史交易明细表、账务明细清单、成都共软网络科技有限公司2008年5月至8月招商银行交易明细，证实2007年1月至 ...
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接到报案后，顺义警方立即展开侦破工作。侦查员调取了犯罪嫌疑人给陈先生提供的银行账户的开户和交易信息，发现犯罪嫌疑人取款地在福建省厦门市。同时，侦查员发现犯罪 招聘信息。 警方提示，在网上如果遇到招工等信息时，一定要谨慎对待，任何陌生人通过电话、网络、短信要求缴纳各种费用、进行银行转账、汇款的，请做到 ...
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年10月中旬，被告人在网上认识了被害人杜小丽，次月初正式接触后同居。2005年11月21日左右，杜小丽在取钱时，被告人记住了其银行密码。次月2 一无所有，遂决定再次将被害人的工行卡偷出，再将被害人存在该卡内的其中20000元从银行取出后，即不再与被害人往来。次日晨7时左右，被告人再次趁被害人熟睡之机， ...
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。共伪造居民身份证14张、结婚证和土地使用证等国家机关证件32张、面额近150万元的银行存单和储蓄单12张。人民法院经依法审理，对龚某、文某、刘某等 非法下载了著作权人某公司的《仙境传说》网络游戏的源代码，并租用服务器，在互联网上仿冒《仙境传说》网络游戏，开设私服《彩虹仙境》网络游戏进行经营，非法经营 ...
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