。2011年3月18日，二被告利用持有原告所有证件及印章的便利，将原告开户行账户内80万元注册资本以货款名义通过转账方式转入被告B有限公司的账户内。同日，另一被告王某将剩余30万元注册资本通过现金支票以差旅费的名义取走。经原告多次催要，二被告拒不返还以上 ...
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收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 第四十九条 [集资 ...
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其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。...
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公司360万元，郑浩生以王代军名义汇入中农草业公司360万元，同月8日，农科院也给付中农草业公司480万元。 2004年2月2日，中农草业公司以转账的形式给付农科院600万元，支票用途写明为“代咸恒公司还款”。当月4日，中农草业公司“费用报销单”上写明“代咸恒公司还 ...
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诈骗犯罪不同罪名的主要因素是被告人的犯罪对象，如票据诈骗的犯罪对象是金融票据，如支票、汇票等，信用卡诈骗的犯罪对象是信用卡。本案被告人的行为是伪造了银行卡，骗取了 类。此两类持卡人均可在银行规定的信用额度内透支。而借记卡按功能不同分为转账卡（含储蓄卡，下同）、专用卡、储值卡等。借记卡不具备透支功能。从 ...
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向基地公司发放了该800万元贷款。同日，基地公司开出一张800万元的转帐支票，将该800万元转到京华公司账户，用途为“还贷”。金桥支行于当日以两张特种 情况下，基地公司改变了贷款用途，将800万元贷款归还了京华公司，金桥支行用特种转账传票从京华公司账户内将款项划出用于还贷，该行为显系金桥公司与基地公司 ...
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向基地公司发放了该800万元贷款。同日，基地公司开出一张800万元的转帐支票，将该800万元转到京华公司账户，用途为“还贷”。金桥支行于当日以两张特种 情况下，基地公司改变了贷款用途，将800万元贷款归还了京华公司，金桥支行用特种转账传票从京华公司账户内将款项划出用于还贷，该行为显系金桥公司与基地公司 ...
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