现金的管理及税务机关的监管，隐匿资金走向等非法目的。 近10万条数据中锁定20个公司账户，警方揪出地下钱庄利益链 2009年1月，警方在接到人民银行反洗钱系统 张总的人进入了警方的视线。 这位张总就是主犯刘越，侦查人员跟踪追查到他和另两名犯罪嫌疑人，查清了他们的真实身份。自此，犯罪嫌疑人刘越及两名同伙 ...
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，承包人应立即通知工程师的代表。但是，本条规定不适用于任何通常采用轮班制或两班制进行的工作。 46.进度 承包人根据文件第5条所提供的全部资料、设备 的继承人、遗嘱执行人、遗产管理人，和继任人负有连带责任，但是，在担保人是几个公司，作为共同担保人的情况下，我们这些担保人“连带地”和“分别地”为上述罚金 ...
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审理终结。原告诉称，2002年10月原告将一个20英尺集装箱的货物交付给两被告从上海出运。被告为此签发了以原告为托运人、编号SHHX02090352的正本提单。因 了货物，涉案格式提单也是被告北京华夏报备过的，被告华夏货运授权个人和不存在的公司签发提单是无效的。被告华夏货运承认自己是本案的无船承运人， ...
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高新区法院经审理查明： 被告AB物业管理有限公司于2005年9月27日注册成立,股东两人,分别为张燕、任海。2006年2月9日，被告AB物业管理有限公司 公司的债务承担责任的企业法人。 设立有限责任公司，应当具备下列条件： （一）股东符合法定人数（五十个以下股东出资设立）； （二）股东出资达到法定资本 ...
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行为时，是以环宇公司名义，而不是以个人名义，其往来货款及出具发票均以单位名义，进单位帐户，戴群仅是分公司承包人，分公司无独立法人资格，故应认定为单位 戴群在法定上诉期限内未上诉，人民检察院亦未抗诉。 评析： 该案在审理中有三个问题的争议：1、公诉机关指控被告人戴群犯诈骗罪，罪名是否成立？2、被告人戴群 ...
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，叶女士向花都区法院诉请离婚。两个月后，法院一审判决，叶女士分到上百万元的家产。 随后，阿威不服向广州中院上诉，表示公司经营期间，以他的名义借了 为公司债务，叶女士无须承担责任。法院认为阿威作为公司的法人代表，其借款行为代表公司，因此这163万元属于公司债务。虽然该公司已被注销，但其债务按约定应由阿威 ...
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诉请判令两被告赔偿原告死亡赔偿金、丧葬费、医疗费、处理事故人员交通费、住宿费、误工费、鉴定费、被扶养人生活费、精神损害抚慰金共38539751元。 被告峰高水泥公司辩称 申请执行的期限，双方或一方当事人是自然人的为一年，双方是法人或其他组织的为六个月，该期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律 ...
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就以上均以该快餐公司作为被执行人的两个执行案件应否执行、如何执行有三种意见： 第一种意见认为，鉴于被执行人业已注销，该企业法人已经终止，该案已 起诉清算组成员，而应启动审判监督程序变更被告为清算组成员。执行部门在查明快餐公司注销的事实之后，应当报至本院院长，由院长提交审判委员会讨论决定是否需要再审 ...
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能得以圆满解决，关键在于政府有关部门和金华中院领导的高度重视，否则也不会有《两个投资者，八年坎坷路》的新闻报道了，更不会出现陈荣林把原准备 ，是化解社会矛盾的主导力量。 4、陈惠杰等1176人诉义乌市政府、通达房地产公司土地转让纠纷系列案。 该案创下了义乌市人民法院参与诉讼人数最多的历史记录，也暴露了 ...
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的适用。 一、基本案情[1] 原告（上诉人）：北京某商贸有限公司（简称某公司）。 被告（被上诉人）：**劳动和社会保障局（简称**劳保局）。 **劳保局于 原告一方不应承担证明责任 按照大陆法系学者对证明责任基本内涵的理解，证明责任包含两个方面，一是主观的证明责任，是指在诉讼中，当事人应对有利于己方的 ...
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