用于实施违法犯罪活动的网站的。实践中，不少从事诈骗活动的犯罪分子会假冒国家机关或者金融机构名义设立用于实施违法犯罪活动的网站，如针对工商银行（icbc.com.cn）制作钓鱼网站，犯罪分子将网站内容托管到服务器后申请诸如lcbc.com、1cbc.cn、icdc.cn等近似于工商银行域名的虚假域名 ...
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应当从发行主体入手。根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》及《商业银行理财业务监督管理办法》等相关法律法规，在我国境内向社会公众提供个人理财服务 发展下线入会，还可以获得其发展脉络下所有下线会员投资金额一定比例的推荐奖。实际上，所谓的会费都通过银行转账、第三方支付平台等纷纷进入骗子的个人帐户。 ...
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于24%和36%，实现了较大幅度的降低，与我国目前经济社会发展实际水平相适应，也为民间借贷市场健康稳定发展预留了一定空间。同时，原来的固定利率上限标准改为 新受理的案件适用新规定。考虑到自2019年8月20日起，原有的中国人民银行贷款基准利率这一标准已经取消，故借贷行为发生在2019年8月20日之前的 ...
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月22日，案外人持将大小写金额变造为49400元的支票前往华久实业公司开户银行－－－工行江南支行所属体育路分理处提示付款。体育路分理处工作人员发现支票用途一 的支票多处变造瑕疵，但仍显论证不力。 当然，随着科技的发展和金融服务功能的扩展，银行也应当针对恶意骗取增多狡诈的情势，完善票据审查事项的管理规章 ...
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3千元，违约金15000元，共计每月费用高达18000元。到被抓获时，民生银行算出来的贷款本金利息违约金总额高达28万多元。 霍某透支信用卡用途符合规定 的情节轻微一般不予追究，符合取保候审规定的尽量给予取保候审。企业是一个国家发展，人民安居乐业的重要载体，因企业家涉案被捕会严重影响企业的生产经营，也 ...
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、查阅财务会计报告或会计账簿，是鼓励举办者进入民办教育领域，促进民办教育健康发展的应有之义。 第三，关于民办学校举办者知情权的行使问题。 民办教育促进法 的会计账簿（含总账、各自明细账、往来账、现金日记账、银行日记账、固定资产卡片明细表、原始凭证、银行对账单交易明细等）供上诉人 A公司查阅。 本判决为 ...
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杠杆，扩大收益的同时也扩大了交易风险。文章摘要：股票配资是随着金融市场的发展应运而生：在股票市场上，资金持有者和资金需求者通过一定的模式结合起来，共同发展， 之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者基本都能保存，只需要去银行打印一下银行流水即可。维权道路跟艰辛，有投资被骗的难友们，当你们不知道 ...
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的重要证据。2013年，四川女子罗某与三门籍男子郑某通过社交网站认识，发展成了男女朋友。2014年6月底，郑某称自己投资生意需要资金周转，处在“热恋” ：一、判令被告共同立即归还借贷本金人民币22000元，利息从起诉之日起按银行借款利息计算至确定履行之日;二、要求被告承担本案的诉讼费用。”由于当初罗某 ...
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本院认为，被告婚后贷款炒股，原告对此也知晓，被告炒股亏损后，被告再次向江苏银行贷款用于归还之前的贷款，因此，该1 0万元贷款系为双方家庭生活需要所 十四条判令未举债一方配偶共同承担虚假债务、非法债务等极端案例。这些发展变化使人民法院审理涉及夫妻共同债务案件难度也随之加大,如何正确认定和处理夫妻共同债务 ...
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系统性的说一下。电话网络销售收藏品被定诈骗罪的风险由于收藏品销售行业的监管空白无序发展，很多销售团队在电话和网络销售时操作不规范、不严谨，例如以中国收藏家 和公检法的思路一样，认为打款数额就是诈骗数额，例如北京王某诈骗案，通过银行流水查明，乌某从2012到2016年间共给王某持有的银行卡打款200万， ...
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