、罚款、拘留，甚至追究刑事责任。 （2）非法金融业务活动。包括：非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在 借贷合同，法院除判决返还本金外，对出借方已经取得或约定取得的利息应当收缴，对借款方应处以相当于银行利息的罚款。 （5）明为联营实为借贷的合同。依照最高 ...
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，胡某对杨某说自己萧山的项目需要资金，萧山项目贷款成功后就会归还借款，约定利息4.5分，杨某答应借款给其，共借款2500万元，已支付利息 年6月至2012年5月期间，胡某、周某共向23人变相吸收存款44864.208076万元人民币，现尚欠28595.303076万元人民币。 乐清法院认为，胡某、周某 ...
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法院判决：被告冯塘信用社与本判决生效后三日内支付给原告王凤梅存款158210元及利息(利息从2007年4月5日起至案件执结之日止)。案件受理费4000 该笔款尚未支付，原判正确，请求维持。[案情分析] 本案系对存折的权利主体和存款关系的真实性产生分歧的当事人之间的一般存单纠纷，法庭审理主要围绕着王凤梅 ...
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综合复核员的邓某，找到朋友霍女士，告诉她可以为她的存款办理零存整取业务，利息要比普通存款的利息高很多。霍女士心动，并在几天后将30万元现金交 诈骗罪。第二种意见认为，邓某身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用30万元储蓄存款进行营利活动，数额巨大且不退还，其行为构成挪用公款罪。分析笔者同意第二种意见 ...
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综合复核员的邓某，找到朋友霍女士，告诉她可以为她的存款办理零存整取业务，利息要比普通存款的利息高很多。霍女士心动，并在几天后将３０万元现金交 。 第二种意见认为，邓某身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用３０万元储蓄存款进行营利活动，数额巨大且不退还，其行为构成挪用公款罪。 分析 笔者同意第二种意见 ...
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但其中已归还部分借款，支付了利息，这表明贺、刘二人不是以非法占有为目的，而是以非法牟利为目的，其行为构成非法吸收公众存款罪。 第二种意见认为，贺 目的，其行为构成集资诈骗罪。 [管析] 笔者同意第三种意见。 本案是构成非法吸收公众存款罪，还是集资诈骗罪，关键在于贺、刘二人所实施的高息借款行为是否以非法 ...
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综合复核员的邓某，找到朋友霍女士，告诉她可以为她的存款办理零存整取业务，利息要比普通存款的利息高很多。霍女士心动，并在几天后将３０万元现金交 。 第二种意见认为，邓某身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用３０万元储蓄存款进行营利活动，数额巨大且不退还，其行为构成挪用公款罪。 分析 笔者同意第二种意见 ...
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《中华人民共和国商业银行法》第六条的规定，判决：被告赔偿原告存款本金20 523元及利息。 一审宣判后，被告农行安乡县支行不服，向常德市中级人民法院提起上诉 柜员机上安装读卡器、摄像头，窃取储户的信息和密码，复制假的银行卡，盗取存款的事实，证明银行存在重大安全漏洞。因银行工作人员对自助柜员机疏于管理和 ...
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80元计，折款240000元，此款也在马焕章手中。综合以上马焕章手中存款2141531.7元。其中964099.44元马焕章已记在合伙帐目中，减去此款马 国家干部，其投资入股行为无效，应得利润为非法，可返还其4万元出资及利息（按银行同期存款利率计算）。 另外双方均辩称他们手中款均已用于合伙支出，但双方 ...
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通知存款，并伪造该公司的印鉴章，将钱款转移。为掩盖骗取存款的事实，胡晋松三次支付给苏富特公司利息合计人民币97万余元。 2003年4月1日，胡晋松 松犯罪后自首，依法对其从轻处罚。 被告人胡晋松与王军共谋，由王军通过他人联系存款单位并骗取其信任，胡晋松以银行工作人员身份上门吸储，取得被害单位开出的金融 ...
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