玲在九州市南分公司官方网站上开户(注册账号80420312)绑定银行卡，并通过银行将资金转入户名为九州市南分公司的账户上。根据银行卡交易明细清单显示自2016年 稳妥发展，制定本条例。非法期货交易场所因不受有效监管，无法实现客户资金封闭运行，投资者面临资金被挪用、自己承担风险、对手欺诈交易等巨大风险， ...
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出借方为实现其债权而实际支出的成本，当事人明确约定由借款方承担，不属于借款资金费用。 请看判决书全文： 裁判要旨 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干 证明不具备法定的证据形式，存在违法高利转贷牟利犯罪及挪用单位资金的重大嫌疑；另一方面，史文杰为掩盖上述犯罪事实，通过以民间借贷为掩护、违法 ...
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由客户签字确认，禁止明示或暗示客户通过借贷、挪用特殊用途资金（如代为保管的他人资金、自身或家人治病资金）等超出自身或家庭承受范围的方式筹集、 模拟盘操作服务，禁止以交易保证金金额挂钩相应指导分析师等模式变相鼓动客户增加交易资金投入，营业部及其工作人员、代理商必须严格遵照上述内容执行，另，代理商开发的 ...
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入股专用资金，东方公司出具收据一份。后王新兰得知东方公司将资金挪用，仅投资100万元。王新兰多次催要入股100万元的分红，东方公司推诿至今未还，无奈 收益，但并未向本院提交相应证据予以证明，考虑到王新兰主张的利息损失实质为资金占用损失，结合东方公司的违约程度，本院将利息损失的计算标准确定为中国人民银行 ...
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，请求被告立即向原告返还账户管理费150,000元；被告补足原告中投证券账户内资金670,000元。 被告辩称，投资行为具有风险，不同意原告的诉讼请求。【判决 设置更详细的投资规定（如亏损达到投资额的一定百分比即立即终止合同等）。最后，投资者应密切关注自己的投资情况，防止出现投资资金被挪用至非法用途。...
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非法占有他人财物的故意，其行为不构成信用证诈骗罪。陈少英的行为属于挪用企业资金行为的性质，起诉书指控事实不清，罪名不能成立。被告人方炎平辩称 而言，被告人及其所在单位的行为符合信用证诈骗罪的主客观特征。被告人为所在单位获取非法资金，主观上具有非法占有的犯罪目的。被告人陈少英作为香港达利丰集团公司总经理 ...
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江苏期望公司开设新仓，以防止发生新的风险和纠纷；2. 为防止客户保证金被挪用，请立即暂停江苏期望公司所有出金；待我局确定兑付银行后再函告贵 。其次，上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所均是以江苏期望公司其自有资金不足，不符合交易所关于期货经纪公司会员结算准备金最低余额为200万元，以期货经纪 ...
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笔货款也被其挪用,至今未予追回。而原贸易公司被撤销后,我方已经为其承担了高达541950.83元的债务,原贸易公司申办时的注册资金只有60.2万元, 上下各企业、事业单位受“公司热”的影响,盲目开办公司,许多公司实际上无必要的资金、场地、人员。这严重影响了社会主义市场经济的正常运转。造成这种现象的原因 ...
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工程需要资金、为收回货款要办招待送红包需要资金、为情人归还挪用公款需要资金等事由，以高利润分成或高利息回报为诱饵，采用借款的方式，多次骗取干亲家、 》规定：非法集资是指法人、其他组织或个人，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为，一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式，具有明显的 ...
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