使用银行账户的基本规定 -案例分析搜索

房产律师点评借名买房未过户被继承的法律问题

3.判令被告以购房款为基数自2010年9月26日起至实际给付之日止,按同期银行贷款利率支付利息,暂计至2017年1月5日为321423.61元;4.本案诉讼费用由付款48万元，2009年8月28日前付款10万元，而孙志科于2009年7月4日向刘彦的账户转账23万元，于2009年8月28日向刘彦的账户 ...

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关于某某互联网金融服务（深圳）有限公司网络借贷信息中介业务合规经营情况之法律意...

的工商登记资料，某某互联网金融服务（深圳）有限公司的基本情况如下：统一社会信用代码：法定代表人：登记机关：深圳市市场监督管理局成立日期：2015年8月27日注册的安全等级测评。（十八）平台按照《信息披露指引》的规定对官网、微信公众号设置了信息披露专栏、投诉咨询渠道等，由法定代表人对信息 ...

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周xx贪污挪用案辩护成功案例

，剩余1 0万元要求××××有限公司业务经理滕××进行贴现，所获现金97000元打到周××个人账户。贴现款周××用于日常消费。周××于案发后将挪用款项部分归还单位。公诉机关触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十四条的规定，应以贪污、挪用公款罪追究其刑事责任，请求依法惩处。被告人周××对 ...

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南京刑辩律师谈怎样申请取保候审与缓刑辩护结果密切联系

事实，被告人A在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人的户籍证明、案发及抓获经过、房屋租赁协议、银行账户交易记录、行政处罚决定书、扣押决定书及扣押物品清单、微信、F、C、G、H、K均供认不讳；被告人B对指控的基本事实亦予以供认。本案事实另有证人等人的证言及辨认笔录，商标注册证及鉴定证明书等书证、证明材料 ...

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转移房产离婚被判少分财产

王某同意离婚，但要求将周某在上海与芜湖购买的两套房屋作为夫妻共同财产分割，并提出周某已将银行账户中数百万存款擅自转移，请求法院调取周某名下的婚约财产纠纷与离婚纠纷在依附于人身关系方面基本相同，因此，在处理婚约财产纠纷时延续适用照顾无过错方原则，符合法律规定的原则精神。本案中双方举行婚礼后并共同生活 ...

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金融票据诈骗案

某主观上没有以非法占有为目的，其行为属于单位犯罪，其行为发生时法律没有规定票据诈骗罪和贷款诈骗罪，其归案后能揭发秦某犯罪，有立功表现，原判对其巨大”;单位进行票据诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的 ...

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金融票据诈骗〡贷歾诈骗、衎贿案

某主观上没有以非法占有为目的，其行为属于单位犯罪，其行为发生时法律没有规定票据诈骗罪和贷款诈骗罪，其归案后能揭发秦某犯罪，有立功表现，原判对其巨大”;单位进行票据诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的 ...

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邝律师接受新法制报关于律师调查取证难采访

。申请调查令调查应限于银行账户、登记资料、档案材料、财务凭证、权利凭证、出入境记录等证据，不包括证人证言等其他证据。涉及国家秘密、个人隐私的和商业秘密等，不得制度创新的一种尝试是可行的，但是推广使用还需解决法律依据不足的问题。当前，关于调查令制度，《民事诉讼法》没有规定，则名不正言不顺，出台《关于 ...

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无法査明挪用款项性质的行为认定

赌博，在无法查明挪用款项的性质的情况下，认定为挪用资金罪。基本案情：某村村委会决定，将村集体资金交由出纳上诉人存入上诉人个人的银行账户中。其中有4笔没有专门设立账目并存入专项资金账户，而是与其他资金混合使用。村民委员会主任陈xx利用职务之便，以支付工程款及其他公用为由 ...

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抢劫罪认定

情形的情况下，二被告人非法劫持被害人并逼迫其交出财物的行为不应适用上述规定,即其行为不应以非法拘禁罪定罪处罚。抢劫罪是指以非法占有为目的，对财物或其他方法，强行将公私财物抢走的行为。二被告当场使用暴力控制受害人，迫使受害人通过网上银行转账的形式将钱款转人行为人指定的账户，其行为属于迫使受害人当场交出 ...

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