帐号，河南省华美农业新技术开发有限公司帐户无交易内容记录，王某玲的招商银行卡及POS机刷卡记录的情况。 6、工商注册登记及变更手续 证明河南省华美农业新 给李甲了，再后来有客户要衡观35就没有在发过了。我用的银行卡是我妻子的农信社卡；户名李某乙622991100704163542李某某用的是一个叫王某 ...
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找其借钱，其在金水区陈寨租住的地方给了孙XXXXX一张中国银行卡（卡内有人民币110000元左右），后来其收到银行提醒该卡取款100000元的短 银行卡的交易情况。 6.到案经过证实，2014年12月30日20时许，公安机关接逯XXXXX报警后在河南省中医学院将被告人孙XXXXX抓获。 7.户籍证明 ...
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现场调解协议书、接处警工作登记表、房屋所有权证、国有土地使用证、机动车登记证书、行驶证、银行卡交易明细、住房公积金明细、退保业务单、、房屋租赁合同及协议，被告B提交 万元价格转让给H。依原告申请，法院调取了被告B名下尾号为4651工商银行卡交易清单，上述显示：2012年8月13日，从户名为C工商银行尾 ...
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现场调解协议书、接处警工作登记表、房屋所有权证、国有土地使用证、机动车登记证书、行驶证、银行卡交易明细、住房公积金明细、退保业务单、、房屋租赁合同及协议，被告B提交 万元价格转让给H。依原告申请，法院调取了被告B名下尾号为4651工商银行卡交易清单，上述显示：2012年8月13日，从户名为C工商银行尾 ...
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。借款支付方式：由梁农业银行卡（号码：62×××73）转到边某农业银行卡，卡号62×××18。还款支付方式：由万将本金和利息一并存入梁农业银行卡（卡号62×××73）。利息按照法律规定，每月不超过泰安市中国银行2013年半年期商业用途贷款利率的四倍，月息6600元。借款人：万，担保人：荣，2013 ...
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没有附上汇款凭证。更为重要的是，作为本案的重要物证之一，即被告人诈骗所用的银行卡交易明细，公诉机关并没有当庭提供并举证。由于在起诉书所认定的第二项事实有 数额及诈骗时间均不太确切和具体，也无法相互印证。如果没有被告人诈骗所用的银行卡交易明细来作进一步的印证，那么被害人所报案的被骗数额根本无法得到核实和 ...
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期间，故徐文霞应当对上述费用承担赔偿责任。张小平在事故发生后从张小军的银行卡上支取了105000元交给了被告张忻、朱秀芬，而二人是张小军的父母，故 取回，原告为此支付拖车费300元。事故发生后，张小军的姐姐张小平从张小军的银行卡中支取了共计105000元现金，此款均已经由张小平交给被告张忻夫妇。张小平 ...
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年2月至11月间，不差钱的曹军强瞒着妻子，分6次从自己的银行卡上转款至曹磊的银行卡共计203万元。2013年5月底的一天，曹军强突发脑出血昏迷，手术治疗后至今仍呈昏迷状态。这之后不久，陈丽雅用曹军强的银行卡取钱为其看病时，方发现丈夫将卡上的203万元赠与曹磊。陈丽雅认为丈夫无权单独将 ...
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法院查明：朱兴福曾向其女儿朱家梅和女婿计永辉各转账10 万元，且计永辉的银行卡仍有5 万余元，2015年2月，法院恢复了案件的执行，裁定追加朱家梅和计永辉为被执行人，并冻结了计永辉的银行卡及李琼芳的银行卡。之后，朱兴福仍不执行人民法院判决，宜良县人民法院将已冻结的11 万元执行款 ...
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，将电信诈骗犯罪中的帮助取款行为划分为持自己提供的银行卡帮助取款和持电信诈骗犯罪行为人提供的银行卡帮助取款两种类型。前者系提供工具、收取、保管赃款 之前，成为电信诈骗犯罪实行行为的一部分，应按照诈骗罪共同犯罪论处；后者根据持有银行卡的时间节点进一步区分事前持有和事后持有，事前持有而取款系收取、保管赃款 ...
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