律师13770501904】附庄荣华律师之前处理的诈骗等类似的真实案例分析链接【秦淮区】2900万非法吸收公众存款成功无罪辩护、诈骗罪降低35万-庄荣华律师指导//www.law511.com/a/lihunzhidaoanli/zxxa/758.html 南京市公安局玄武分局 取保候审 ...
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房款605000元，并认可595000元用于支付了购房款。原告赵所述的10万元共同存款用于购房与事实不符。同时原告赵认为其父母给了15万元，而该主张 抚养，男方支付我方每月1000元抚养费；3、女方名下股权集资款以及单位分红、存款等归个人所有 4、双方再无其他财产性纠纷，一次性全部了结所有离婚纠纷问题 ...
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缴纳或者补足社会保险费的，社会保险费征收机构可以向银行和其他金融机构查询其存款账户；并可以申请县级以上有关行政部门作出划拨社会保险费的决定，书面通知其开户 机构不能随意省略这一程序，剥夺用人单位自己改正的机会。 2、查询存款账户 社会保险费征收机构责令用人单位限期缴纳或者补足，用人单位逾期仍未缴纳或者 ...
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及时查到存款的支取情况及钱款的去向。如果你们仅在离婚协议中约定，“各自名下的存款归各自所有”，这样虽然简洁，但尚有不利之处在于，如果他还有你不知道的 账号、存款余额、币种等。这样，离婚后一方若发现另一方没有记载在离婚协议上的存款，便可以通过诉讼形式要求分割甚至要求故意隐匿一方予以少分甚至不分。2、关于 ...
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称，原、被告2008年诉讼离婚，在诉讼中被告李忠故意隐瞒了自己在银行的存款及购买的基金共计85000元，现要求依法平均分割，分得现金42500元。 离婚后还 法院索要财产，李忠也非常恼火，辩称自己没有隐瞒行为，基金是为儿子买的存款一部分是自己的工资收入，一部分是借朋友的现金，所以应驳回原告的诉讼请求。 ...
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银行有到期存款3000元,在张祥向李林催要所欠款项时，李林告知其有银行存款3000元到期的事实，同时出示了一份委托书给张祥，授权其到银行取3000元存款 双方因此引起诉讼。 [分歧]：在本案的审理中存在三种观点。第一种观点认为银行应将存款付与李林，因为李林虽是委托人，但因其后来又亲自实施了所委托的行为 ...
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信贷员、信息联络员、宣传员的身份，以揽储完成储蓄任务为名，非法吸收袁庄村群众存款300万余元，2009年5月31日前兑付200万余元，剩余60万余 老百姓在内心里认为娄某就是代表着通许县信用社，娄某拿着河南省农村信用合作社的存款单据和取款单据且盖有其私章及通许县信用社的聘书，老百姓当然从内心深处相信他 ...
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因该赠与没有经过她的同意，赠与无效。谢某向法院提起诉讼，要求商某归还存款。 【分歧】 妻子能否以共同财产为由否认其丈夫生前赠与效力？ 第一种意见认为，谢 财产做重要处理决定的行为，应该取得夫妻双方一致同意。因此，谢某不能享有这笔存款，驳回其诉讼请求。 【管析】 原文笔者赞同第一种意见，认为第二种意见于 ...
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行为，而无需过错这一要件。据本案的案情，任何人要到ATM机上取走曾某的存款唯一凭信就是要有取款密码，而在本案中自动取款机是通过识别曾某的私人密码完成 和义务是相对的，有些义务的履行也需权利方的协助。银行虽有保障储户存款安全的义务，但保障存款安全的义务不仅仅是银行一方的义务，而是双方都应当注意的义务。在 ...
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某最后无法按期偿还债权人的借款。 第二种观点认为，周某主观上具有取得他人存款的使用权、筹集资金欲达到赢利的目的，客观上以承包基建工程、从事房地产开发 诈骗罪的行为人主观上是为了非法占有所募集的资金，事后不予归还；非法吸收公众存款罪行为人主观上只是为了募集资金或揽存存款人的资金用于营利或经营活动，其意不 ...
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