警方揪出地下钱庄利益链 2009年1月，警方在接到人民银行反洗钱系统监控报告后，立案侦查。经初步调查，发现案件涉案金额庞大、案情复杂。 根据日交易量大、 ，其中罗列了该案涉及的多起经济违法行为，有些涉嫌犯罪的已由发生地司法部门立案侦查。 有关专家表示，地下钱庄案具有隐蔽性强、涉及面广、取证难度大、办案 ...
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4份证据,通辽铁路公安处撤销案件决定书,证明通辽铁路公安处以文博涉嫌交通词罪为由立案,于2010年3月30日撤销该案的事实,能够证明铁路公安侦查核实时文博为 剥夺上诉人的诉讼选择权. 上诉人一审在科尔沁区人民法院以侵权纠纷进行诉讼并已立案,本案为上诉人亲属邢海全乘坐汽车与列车相撞,造成邢海全死亡的事实 ...
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警方揪出地下钱庄利益链 2009年1月，警方在接到人民银行反洗钱系统监控报告后，立案侦查。经初步调查，发现案件涉案金额庞大、案情复杂。 根据日交易量大、 ，其中罗列了该案涉及的多起经济违法行为，有些涉嫌犯罪的已由发生地司法部门立案侦查。 有关专家表示，地下钱庄案具有隐蔽性强、涉及面广、取证难度大、办案 ...
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警方揪出地下钱庄利益链 2009年1月，警方在接到人民银行反洗钱系统监控报告后，立案侦查。经初步调查，发现案件涉案金额庞大、案情复杂。 根据日交易量大、 ，其中罗列了该案涉及的多起经济违法行为，有些涉嫌犯罪的已由发生地司法部门立案侦查。 有关专家表示，地下钱庄案具有隐蔽性强、涉及面广、取证难度大、办案 ...
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表现。 第四条 法院应当在立案大厅或人民法庭立案窗口设立禁止虚假诉讼的告示，引导当事人诚信诉讼。 第五条 审理中发现有虚假诉讼嫌疑的案件，审判人员应当立即向庭长、院长报告，并将有关案件异常情况予以记载附卷，在每个审理环节予以警示。 第六条 对有虚假诉讼嫌疑的案件， ...
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苑某经法院两次催促拒不预交评估费。由于苑某不交费，评估机构不出评估报告，致使评估、拍卖工作无法进行。[争议]该案如何解决，执行程序如何进行，存在以下3种 法院来承担。依据《人民法院诉讼收费办法》第13条规定：申请执行费或执行中实际支出的费用应当在立案时交纳，逾期不交纳的又不提出缓交申请的不予立案执行。 ...
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某是利用了职务便利的。首先，1999年的《最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查立案标准的规定（试行）》中分别对贪污罪、受贿罪中利用职务上的便利的涵义 范某却能够在至少8个月的时间长期提货，而公司从来没有向有关部门和警方报告公司货物涉嫌盗窃，这不就正好说明范某不是在秘密盗窃，而是利用职务便利以及 ...
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股权转让纠纷一案，于2009年3月9日向杭州市下城区人民法院起诉。该院于同日立案受理后因被告实际经营地在绍兴县柯桥街道，将本案移送至本院。本院于2009 转让协议，证明原告的签名系伪造。被告质证认为与本案无关联性。 3、验资报告一份，证明原告在被告成立时出资12万元。被告质证认为原告只是挂名股东，要求 ...
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，向其住所地公安局举报该公司经理涉嫌合同诈骗等罪。陈某在得到有关机关不予立案回复后，分别向中纪委、北京市纪检委、北京市顺义区政府、顺义区委寄发举报信，举报李某 后，责成有关机关对陈某反映的问题进行调查， 并于2009年8月24日出具报告，结论是陈某反映的问题均属严重失实。 2009年8月31日，李某以 ...
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了三门峡西站。 6月6日凌晨1时55分，2802次列车司机向五原村车站值班员报告，在上行线五原付界标处804公里+100米处有一死者，五原村车站站长立即赶往 赔偿问题。后郑州铁路公安处向张某的父母下发了（98）刑字第02号不予立案通知书。1999年1月22日，郑州铁路运输检察院向张某的父母下发了不立案 ...
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