为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他 资金案(刑法第二百七十二条第一款)]公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的 ...
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掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算 (刑法第二百七十二条第一款)]公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一 ...
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年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账 条的规定定罪处罚。 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月 ...
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构成要件的相关认定。 所谓挪用资金罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过 操守以及法律的相关规定，不要专挑法律的空档或者利用当事人的信任随意操控当事人账户，获取不义之财。 2.其次，对于投资人而言，股票的买卖最好由自己亲自来操作运行 ...
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某某所在泰康公司4 000万元资金转至卡斯特投资咨询中心股票交易账户进行营利活动的事实清楚，证据确实。但原判认定张文中挪用资金归个人使用、为 作出的《查封（扣押）决定书》违法。 【裁判结果】 人民法院生效裁判认为，宜宾公司已经合法取得四川省盐业主管部门颁发的食盐批发许可证，延边分公司以总公司的行政许可 ...
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，让尹某多次从昆明、曲靖等地银行ATM机上以存款等方式向廖某使用的银行账户打入款项，至2018年10月31日止，被害人尹某共向廖某惠使用 可以每月获得2000元收益，且公司明年上市后能够获得更大收益为由，诈骗被害人张某某（时年79岁）20万元。相应款项被被告人钱某某用于个人挥霍。 【裁判结果】 昆明市 ...
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商业）按揭贷款三方协议》对贷款、放款等相关事项进行约定。同日，被告签署个人贷款借款借据，借款金额142万元，贷款期限30年，自2009年9月20 发票1433339元。 涉案房屋定金5万元和第二笔首付款563144元均由原告账户直接向案外人E公司转账支付。截至2020年5月26日，涉案房屋贷款尚欠本金 ...
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《个人住房按揭合同》《划款扣款授权书》《个人抵押商品住房投保单》《个人消费贷款借款借据》、住宅使用说明书、住宅质量保证书、房屋入住通知单、物业合同、住房 支票。蒋某宏不认可证人证言、验收单的真实性，不认可章程、任职证明、公司信息等的证明目的和关联性。 周某娟提交不动产登记信息查询结果告知单、购房核验 ...
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《个人住房按揭合同》《划款扣款授权书》《个人抵押商品住房投保单》《个人消费贷款借款借据》、住宅使用说明书、住宅质量保证书、房屋入住通知单、物业合同、住房 支票。蒋某宏不认可证人证言、验收单的真实性，不认可章程、任职证明、公司信息等的证明目的和关联性。 周某娟提交不动产登记信息查询结果告知单、购房核验 ...
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，均是原告与其他人就涉案小区内多套房屋签订的借名买房协议。当时主要是考虑到个人贷款的不便利还有直接支付资金的压力问题，故而我们都是找的亲属或者是内部员工签订的 账户。同日，由周某奇所留账户向北京F公司转款54万之后，由林某凡归还贷款。一号房屋交付后，由林某凡实际控制使用，周某奇并未居住使用。2012年 ...
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