在境外实施电信网络诈骗的；5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力 诈骗案中，公诉机关指控刘某团伙诈骗金额362万，但是其中有80万资金流向一张工商银行卡，但在扣押物品中没有发现这张卡，并且开卡人是江西冯某， ...
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于2015年9月24日注册成立马鞍山市花山区休闲足浴店（简称足浴店），且工商注册登记的经营者为B。同年9月28日，足浴店对外营业。 在足浴店经营 款凭证、扣押决定文书、房屋租赁合同、营业执照、手写笔记本1本和记账单5袋、行政处罚决定书等书证；手机电子数据光盘；辨认笔录、检查笔录、照片及检查证、电子证物 ...
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于2015年9月24日注册成立马鞍山市花山区休闲足浴店（简称足浴店），且工商注册登记的经营者为B。同年9月28日，足浴店对外营业。 在足浴店经营 款凭证、扣押决定文书、房屋租赁合同、营业执照、手写笔记本1本和记账单5袋、行政处罚决定书等书证；手机电子数据光盘；辨认笔录、检查笔录、照片及检查证、电子证物 ...
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施救或进行碾压等，是交通事故之大忌，肇事者不仅要进行民事赔偿，还要面临着行政处罚和刑事追究。二、当事人身份的确定发生交通事故后，受害人及其近亲属应当准确 商业险、是否在保险期间、保险金额是多少）；如果车主是法人的，还应到工商机关查询、调取、复印工商档案。发生交通事故后，受害人应当到交警部门或工商管理 ...
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机动车销售公司，有义务履行如实告知义务。 《二手车流通管理办法》（商务部、公安部、工商总局、税务总局2005年第2号令）第十七条：“二手车卖方应当向买方提供 存在欺诈行为。 3、关于欺诈的理解。 《欺诈消费者行为处罚办法》（１９９６年３月１５日国家工商行政管理局令第５０号发布）第二条：“本办法所称欺诈 ...
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社长。1995年10月，吴桂林申请设立某市新城房地产项目开发有 限公司，工商行政管理部门于同年10月30日同意申请并发给其企 业法人营业执照，法定 与事实不符，本院不予采纳。 被告人吴桂林归案后认罪态度较差，酌情从重处罚。五、定案结论浙江省某市中级人民法院根据最高人民法院《关于执行〈刑事诉讼法〉若干 ...
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社会保险费申报缴纳管理暂行办法（1999年3月19日）（554） 社会保险基金行政监督办法（2001年5月18日）（557） 社会保险稽核办法（2003年2 认定暂行办法（2004年12月31日）（577） （十二）劳动保障监察（581） 劳动行政处罚若干规定（1996年9月27日）（581） 劳动 ...
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朝云的同意，伪造了《股东会议纪要》、《股权转让协议》等文件，在阿克苏地区工商行政管理局办理变更登记，将股东郑万朝、朱朝云的全部股份变更到其妻周惠娟 已超出公司法规定的一般违规、违章（程）行为，而是构成犯罪的行为，故应依法定罪处罚。四、本案对犯罪嫌疑人应定职务侵占罪还是诈骗罪 主张后者的理由是：栗强华以 ...
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形式对代持股份进行处置并负有保密义务，后张天平、宋思颖向成都市工商行政管理局登记成立了成都红果科技有限公司，由张天平担任成都红果科技有限公司执行董事和 犯侵犯著作权罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名及提请对被告人张天平减轻处罚的理由成立，本院予以采纳，但指控被告单位成都共软网络科技有限公司获取非法所得 ...
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梁兴海本人。梁兴海以“被告根本不具备采矿资质，没有采矿许可证，也未取得工商营业执照，无法进行合法的开采经营”为由，请求确认承包无效，与查明的事实不符。故 条规定买卖、出租或者以其他形式转让矿产资源的，没收违法所得，处以罚款，为行政处罚，是否意味着违反第6条不必然导致合同无效？我们持否定意见。第一，前述 ...
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