最高人民检察院公安部二 -案例分析搜索

网络传销案中传销管理人员的刑事责任认定

罪，分别判处有期徒刑六个月至十一个月，并处罚金人民币5万元至50万元。二、涉案赃款赃物予以追缴，上缴国库。评析 1、本案被告人实施的网络积分回馈变现经营的职责作用符合组织、领导传销活动罪的主体要求最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十八条规定：传销活动 ...

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合同诈骗罪的认定及犯罪数额的计算

如下：一、被告人黎某妤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元人民币。二、对被告人黎某妤违法所得46500元继续予以追缴。一审宣判后，被告人黎某妤、关于第二个争议焦点。根据刑法的第二百二十四条规定，只有数额达到较大时，才构成本罪。依照最高人民检察院、公安部2001年4月18日发布的《关于 ...

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宣判首例美容业强迫交易案

两家黑店免费美容强迫交易案作出一审判决，被告人杨东辉因强迫交易罪被判处有期徒刑二年，并处罚金3万元；钱玉兵等12名被告人因强迫交易罪分获有期徒刑六个月情节严重的才构成强迫交易罪。陆涛说，根据2008年起开始实施的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》第二十八条规定：以 ...

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不具备偿还能力高息借款构成诈骗罪

欺骗的目的是让对方陷于错误认识而处分财产，从而达到非法占有公私财物的目的。二是民事欺诈行为人在签订合同之后，总会以积极的态度创造条件履行合同；诈骗行为人他人财物的目的明显。3.邹某的“借款”金额符合诈骗罪的追诉标准。《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第六十九条规定：“以非法占有 ...

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保险诈骗罪的量刑标准？

案情简介：杨某因为涉嫌虚构保险标的，骗取保险金5万元，后来被公安机关发现，现在被关押在成都市看守所。律师为你解答：首先，根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，进行保险诈骗活动，涉嫌下下列情形之一的，应予追诉：1.个人进行保险诈骗 ...

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不具备偿还能力高息借款构成诈骗罪

欺骗的目的是让对方陷于错误认识而处分财产，从而达到非法占有公私财物的目的。二是民事欺诈行为人在签订合同之后，总会以积极的态度创造条件履行合同；诈骗行为人他人财物的目的明显。3.邹某的“借款”金额符合诈骗罪的追诉标准。《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第六十九条规定：“以非法占有 ...

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虚报注册资本罪的追诉标准

：根据刑法，对于虚报注册资本罪的追诉标准，2001年4月18日，最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定，申请公司登记使用虚假证明文件或者上述数额标准，但具有下列情形之一的：（1）因虚报注册资本，受过行政处罚二次以上，又虚报注册资本的；（2）向公司登记主管人员行贿或者注册后进行 ...

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代办工商登记（垫资）设立有限公司的法律风险

并不随其股份“转让”给蔡某。这一点，尤其值得受让有限公司股份的人们注意！二、关于股东抽逃出资对有限公司债务承担连带清偿责任，2005年12月底修订后的出资的刑事责任，《刑法》规定可处处五年以下有期徒刑或者拘役，《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定了具体追诉标准。鉴于实践中代办 ...

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也谈《“借款”出资获取公司变更登记如何定性》

数额不大、后果不严重，也没有其他严重情节的，就不能构成本罪。《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第3条中规定：公司发起人、股东违反公司法的、股东合谋虚假出资、抽逃出资的；（3）因虚假出资、抽逃出资，受过行政处罚二次以上的，又虚假出资、抽逃出资的；（4）利用虚假出资、抽逃出资所得 ...

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高息借款构成诈骗罪

欺骗的目的是让对方陷于错误认识而处分财产，从而达到非法占有公私财物的目的。二是民事欺诈行为人在签订合同之后，总会以积极的态度创造条件履行合同；诈骗行为人占有他人财物的目的明显。 3.邹某的借款金额符合诈骗罪的追诉标准。《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第六十九条规定：以非法占有 ...

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