持款项交付凭证作为出借款项的证据，起诉要求对方承担还款责任。而被告否认双方存在借贷关系，抗辩汇款是原告偿还以前的借款或是双方其他法律关系的往来。对此类案件 债权交付凭证，证明了其履行了出借义务，且债权交付凭证所指的资金流向与原告主张的借贷关系相对应吻合。依据民事高度盖然性的证明标准，原告已经完成其举证 ...
//www.110.com/ziliao/article-568129.html -了解详情
持款项交付凭证作为出借款项的证据，起诉要求对方承担还款责任。而被告否认双方存在借贷关系，抗辩汇款是原告偿还以前的借款或是双方其他法律关系的往来。对此类案件 债权交付凭证，证明了其履行了出借义务，且债权交付凭证所指的资金流向与原告主张的借贷关系相对应吻合。依据民事高度盖然性的证明标准，原告已经完成其举证 ...
//www.110.com/ziliao/article-567195.html -了解详情
。在本文的最后，提出了吴英案的反思，认为应该逐步开放金融市场，正视民间借贷。【关键词】：吴英；集资诈骗；主观故意近来，在刑法学界，浙江的吴英 的手段。“非法集资”是指法人、其他组织或者个人未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。[2]我们判断一个罪名是否成立，一般是从犯罪构成要件入手来分析，我们从 ...
//www.110.com/ziliao/article-558357.html -了解详情
转移现金的占有或出资人向金融机构交付注明出资人或金融机构（包括金融机构的下属部门）为收款人的票据。出资人向金融机构交付有资金数额但未注明收款人的票据的，亦属于本条中所称交付。如以存单为表现形式的借贷行为确已发生，即使金融机构向出资人出具的存单、进帐单、对帐 ...
//www.110.com/ziliao/article-512619.html -了解详情
的抗辩理由不应支持。 [评析] 笔者同意第三种意见，理由如下： 一、本案货款资金超期占用费属约定违约金性质。根据合同法的规定，约定违约金是当事人预先确定在违约事实 ，而且就连利息损失这一项也难以得到填平补救。实践中，市场经营资金多源于民间借贷，其利率往往是银行的数倍。对违约金是否过高和是否进行调整的 ...
//www.110.com/ziliao/article-305317.html -了解详情
，人民法院综合双方提供的证据和诉辩主张进行分析后，认为原告所主张的借款资金来源和交付过程不符合日常经验法则和高度盖然性标准，存在明显不合理性，无法就 所支持的事实具有高度盖然性，人民法院应当依据这一事实作出裁判。之所以在民间借贷纠纷案件中引入高度盖然性证明标准，原因在于法律的执行不仅要有利于秩序的维持 ...
//www.110.com/ziliao/article-234303.html -了解详情
的帐户，在与商业银行设立借贷关系之前，该户上没有存款余额，1995年3月24日，蓝天公司开始在该户上支用资金，并在一个月期间内支用 银行的诉请。如在否认收到银行贷款的证据方面，城建公司可以列举9651066帐户中的资金系来源于营业收入或银行贷款以外的款项收入方面的证据；在否认支配9651066帐户资金 ...
//www.110.com/ziliao/article-145833.html -了解详情
法规的有关规定，遵循自愿互助、诚实信用原则。出借人的资金必须是属于其合法收入的自有资金，借贷利率由借贷双方协商确定，但不得超过国家规定。公民与企业之间 造成存款人90余万元无法偿还，扰乱了国家金融管理秩序，其行为已经超出了民间借贷的范围，已然构成非法吸收公众存款罪。 主体认定：即在刑事犯罪中单位犯罪和 ...
//www.110.com/ziliao/article-132162.html -了解详情
不具备吸收公众存款业务资格，采用书面或者口头承诺还本付息方式，以借款、投资、资金周转等名义，变相吸收公众存款，扰乱国家金融秩序，数额巨大，应以非法吸收 罪追究刑事责任。但是这里非法吸收公众存款罪中的面向公众中的公众定义和民间借贷与非法集资的区别双方存在很大争议。根据国务院1998年发布《取缔办法》的第 ...
//www.110.com/ziliao/article-132136.html -了解详情
不具备吸收公众存款业务资格，采用书面或者口头承诺还本付息方式，以借款、投资、资金周转等名义，变相吸收公众存款，扰乱国家金融秩序，数额巨大，应以非法吸收 罪追究刑事责任。但是这里非法吸收公众存款罪中的面向公众中的公众定义和民间借贷与非法集资的区别双方存在很大争议。根据国务院1998年发布《取缔办法》的第 ...
//www.110.com/ziliao/article-132074.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务