[裁判要点]湖北省宜昌市中级人民法院认为，三峡工行具有外汇经营资格，并且开立信用证前有外汇管理机构和中国工商银行的审批手续，其开立《远期不可撤销信用证》并不违反法律 》有关规定，商业银行对其分支机构实行全行统一核算、统一调度资金，分级管理的财务制度；三峡工行在中国工商银行的授权范围内，将有关具体手续及 ...
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公司依约扣除管理费以及税金、有关钢管、钢模租赁费后一次性付给蒋某；（七）、如果建设方资金不能如期到位，市政公司不负责垫资，由蒋某自行解决资金缺口。 规定：“已取得项目经理资质证书的，各企业应给予其相应的企业管理人员待遇，并实行项目岗位工资和奖励制度。具体办法由企业自行规定。”第三十二条规定：“项目经理 ...
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十六条、第一百九十二条规定，非法吸收公众存款罪指的是违反国家金融管理相关法律法规，非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为；集资 错误处分财产而遭受财产损失。 1.双方存在真实的借贷关系，借条内容签订过程和出借资金真实合法。 栗某某与被害人之间是存在真实的借贷事实。第一，双方签署了借条、 ...
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，虽然其中包含魏振国个人保管的账外账资金，可能带来违规违法管理资金的相应法律责任，但所保管资金所有权并未转移，仍然属于天新公司所有，故 意义】 2016年11月4日，《中共中央、国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》出台，提出产权制度是社会主义市场经济的基石，保护产权是坚持社会主义基本经济制度 ...
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市场非法期货交易活动认定的目的要件，《国务院关于同意建立清理整顿各类交易场所部际联席会议制度的批复》（国函〔2012〕3号）指出，公安机关、司法机关在办理 对手欺诈交易等巨大风险，资金案件和投资权益无法得到有效保护，极易引发金融风险，甚至影响社会稳定，有损社会公共利益。因此，《期货交易管理条例》第四条 ...
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或中国期货业协会网站进行查询。 开展期货业务活动，要遵守期货法律法规有关投资者适当性管理的要求，合法的期货经营机构在从事经纪业务时，要按规定主动向投资者提示 其是否采取了国家禁止的集中竞价、做市商等交易方式。 三是关注资金的存管保管制度。一般来说由正规的清算机构实行统一清算的交易场所，不经过交易场所， ...
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刑事中的诈骗，大都是虚构产品，空手套白狼。如果公司纯粹为了诈骗客户的资金，没有必要买入股票，虚假构建交易即可。根据上述情况的分析，龙博公司的 管理公司不得与自然人客户开展场外衍生品交易业务。龙博公司违背中国期货业协会关于风险管理公司不得与自然人客户开展场外衍生品交易业务的规定，只是违规行为，不构成诈骗 ...
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