、散发宣扬恐怖主义、极端主义的图书、音频视频资料或者其他物品，或者通过讲授、发布信息等方式宣扬恐怖主义、极端主义的，或者煽动实施恐怖活动的，处五年以下有期徒刑、 、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的；（三）为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对 ...
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出售方产权证、身份证，购买方买房及贷款资质，房屋产权登记信息及设定抵押情况等均进行了核验。方家损失系卖方诈骗行为造成，与服务瑕疵无关，且即使承担赔偿责任 了如实报告义务和勤勉义务，构成违约： 即未按照合同约定对出卖人的身份信息进行全面核实； 未至房屋权属机构进行核查产权证书真伪及房屋是否存在查封、抵押 ...
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是向生猪收购人提供生猪的较交易信息，本案中的主人公就是一名生猪交易经纪人，在一起交易中，卖主户李xx被生猪收购人诈骗，在收购生猪人被以诈骗罪 错判”的法律风险。 第二、盘锦市中级人民法院二审认定行纪合同成立，那么认定顾维新诈骗的犯罪事实不成立。 如果盘锦市中级人民法院认定申请人与被申请人之间为行纪合同 ...
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，随后徐某利用U盾冒充俞先生登录网上银行，将2500万元存款转账支取。诈骗犯罪团伙案发后，俞先生诉至法院，请求判令银行兑付其存款本金2500万余 。4.加大对金融消费者教育的力度，相关监管部门建立教育的专门机构，通过定期发布信息通报等形式，向金融消费者宣传、普及金融知识和风险教育。5.加强金融基础设置 ...
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人，共销售假信用卡800余张。2001年9月，被告人何某某明知苏 某需要信用卡信息是为了伪造信用卡，仍在德国法兰克福其工作的 餐馆内，乘客人持信用卡消费之机， 万美元（约2亿元人民币）的潜在损失。该组 织还对检获的38条万事达卡的信息进行调査，发现诈骗交易损失 5.31万元人民币，在这38条信息中， ...
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山在第五次笔录第二页中称：我利用这张承兑汇票诈骗了440万元问：你知道承兑汇票的真伪吗？答：于吉路告诉我信息在全国各个银行查询，信息是真实的 山的其他笔录签名的笔迹差别很大，另外该份笔录自相矛盾，既然汇票是真实的，如何诈骗440万元？任广山亲自改写的笔录已经强调450万元承兑汇票需要支付60万元出票费 ...
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应严格地根据交易双方的真实情况进行核对，方进行变更登记，这样才能反映交易的真实信息。若在形式审查上存在缺陷，导致错误登记，这时强调第三人利益的保护，便 善意第三人的观点，无疑会认为，通过盗窃、伪造证件等非法手段而实施的合同诈骗行为，其产生的交易仍然可以产生所有权转移的法律后果，对此，本人完全不能赞同。 ...
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规定需要核对相关个人出示的居民身份证的人民币银行业务时，应联网公安部全国公民身份信息系统，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及 了司法依据。 具体到本案，讼争银行卡账户存款被人盗取涉及盗取存款人涉嫌刑事诈骗和原告与开户银行之间储蓄存款合同纠纷，属于因同一法律事实同时涉及刑事法律 ...
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区别。律师认为;本案应定不作为诈骗罪。司法解释 最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (法释〔2011〕7号) 《最高人民法院、 拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的 （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济 ...
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主要考量的是对国家机关工作人员形象的损害程度。而诈骗罪则不然，量刑的弧度主要依据诈骗的金额而定，所以就本案而言，用诈骗罪更能实现罪责刑相统一原则。 【评析 人实施诈骗？笔者认为，不属于。虽然王某利用了互联网，但并没有发布虚假信息；虽然其诈骗了多人，但被害人都是利用互联网已经结识了的网友，变成了特定的人 ...
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